Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam- o mercado autorizado por la Comisión Nacional

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac- de Valores según oportunamente lo determine

cionistas de la Sociedad para el día 19 de abril el Directorio o las personas autorizadas por

de 2016 a las 11:00 horas en primera convoca- este.

toria, y a las 12:00 horas, en segunda convoca- 15) Delegación de facultades en el Directo-

toria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre rio para (A) determinar y establecer todos los

434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos términos y condiciones del Programa, de cada

Aires, con el fin de considerar el siguiente Or- una de las clases y series a emitirse oportuna-

den del Día:

mente y de las obligaciones negociables a ser

1) Designación de dos accionistas para suscri- emitidas bajo el mismo incluyendo, sin carácter

bir el Acta.

limitativo, sus participantes, el monto (dentro

2) Consideración de los documentos pres- del monto autorizado por ésta Asamblea), opor-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley tunidad de la emisión, el plazo, el precio, forma

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado de colocación y condiciones de pago, su tasa

el 31 de Diciembre de 2015.

de interés, eventuales garantías y/o fondos de

3) Consideración de la gestión y honorarios reserva, la posibilidad de que las obligaciones

del Directorio durante el ejercicio finalizado el negociables revistan el carácter cartular o es-

31 de diciembre de 2015. Consideración de las critural o bajo la forma de un certificado global,

remuneraciones al directorio correspondientes que las mismas sean nominativas o al portador,

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 se emitan en una o varias clases o series, que

y hasta el día de la fecha (total remuneraciones). coticen o se encuentren listadas en mercados

4) Consideración de la gestión y honorarios de bursátiles y/o extrabursátiles del país, y cual-

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio quier otra modalidad que a criterio del Direc-

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el torio sea procedente fijar y (B) realizar ante la

día de la fecha.

Comisión Nacional de Valores, el Mercado de

5) Designación de los miembros del Directorio. Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

6) Designación de los miembros de la Comisión sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Fiscalizadora.

Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o

7) Consideración del Resultado del Ejercicio mercado autorizado por la Comisión Nacional

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino de Valores todas las gestiones necesarias para

de los fondos. Distribución de dividendos. obtener la autorización de la creación, cotiza-

La propuesta de Directorio conforme a este ción y negociación del Programa y de las clases

punto del orden del día con relación a los y series que se emitan bajo el mismo.

resultados no asignados que ascienden a 16) Autorización al Directorio para subdelegar

$ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y en uno o más integrantes, o en quien ellos con-

cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro sideren conveniente, el ejercicio de las faculta-

con setenta centavos) es la siguiente:

des referidas en el apartado anterior.

- Distribución de dividendos en efectivo: a) 17) Autorizaciones.

$ 19.200.000 (pesos diecinueve millones dos- Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

cientos mil), para las acciones ordinarias; b) accionistas quienes remitan las cartas d asis-

23 OFICIAL Nº 33.347

tencia hasta tres días hábiles antes de la fecha

de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector

Legales – piso 6°, lado Este) de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de

2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Ca-

pítulo II, Título II de las normas de la CNV (T.O.

2.013), al momento de la inscripción para parti-

cipar de la asamblea, el titular de las acciones

deberá informar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán proporcio-

narse en el caso de quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales – Custo-

dia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado

Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii)

a través de la Mesa Institucional remitiendo un

mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18694/16 v. 05/04/2016