11) Consideración de la Reforma de los artícu

11) Consideración de la Reforma de los artícu-

GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.

los quinto, sexto inc. g), noveno y décimo se-

gundo. Consideración de un texto ordenado del Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo

estatuto social con ratificación de la sede social Inmobiliario del Sur S.A. a Asamblea General

registrada con el fin de proceder a su inscrip- Ordinaria a celebrarse 20/04/16 a las 10 hs en

ción en la Inspección General de Justicia. primera convocatoria y a las 11 hs en segun-

12) Consideración de la creación de un pro- da, en la calle Piedras 1141; 7° D, CABA, a los

grama global de emisión de obligaciones ne- efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

gociables simples, a corto, mediano o largo 1) Designación de dos accionistas para firmar

plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, el acta; 2) Consideración de la confección de

de conformidad con las disposiciones de la Ley la memoria de los Estados Contables por los

Nº 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la Ejercicios 2015 en los términos del Artículo

Comisión Nacional (Texto Ordenado 2013 - Re- 2 de la Resolución General IGJ N° 4/2009; 3)

solución General 622/2013) y sus modificatorias Consideración de la documentación del Artícu-

y complementarias y demás regulaciones apli- lo 234 Inc. 1 de Ley 19.550 correspondiente al

cables, por hasta un monto máximo en circula- Ejercicio Regular N° 5, cerrado con fecha 31 de

ción en cualquier momento durante la vigencia diciembre de 2015; 4) Consideración del desti-

del programa de $ 1.000.000.000 (pesos mil no del Resultado del Ejercicio; 5) Consideración

millones), o su equivalente en otras monedas, y aprobación de la gestión de los miembros del

bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o directorio; 6) Consideración de la remuneración

series de obligaciones negociables denomina- de los miembros del directorio, 7) Determina-

das en pesos, dólares estadounidenses u otras ción del número de Directores y Designación de

monedas (en adelante, el “Programa”). los mismos, 8) Autorizaciones para efectuar las

13) Consideración del destino de los fondos registraciones correspondientes ante la Autori-

que se obtengan como resultado de la emisión dad de Control.

y colocación de las obligaciones negociables

Designado según instrumento privado acta de

a emitirse bajo las distintas clases y/o series

asamblea de fecha 08/04/2013 Gustavo Hector

dentro del marco del Programa, de conformi-

Corti - Presidente

dad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones

Negociables. e. 31/03/2016 N° 18352/16 v. 06/04/2016