a la reserva facultativa para futura distribución BANCO VOII S.A.

a la reserva facultativa para futura distribución BANCO VOII S.A.

de resultados. Esta propuesta fue realizada

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria conforme la política de distribución de utilida-

Se convoca a los señores accionistas de Ban- des descriptas en la Memoria Anual.

co Voii S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 3) Consideración de la gestión del Directorio y

celebrarse el día 18 de abril de 2016, a las 16:00 de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

horas en primera convocatoria y 17:00 horas durante el Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31

en segunda convocatoria, en Sarmiento 336, de diciembre de 2015.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar 4) Consideración de las remuneraciones al

el siguiente: Directorio correspondientes al Ejercicio Social

ORDEN DEL DÍA Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015 por

1) Designación de dos accionistas para firmar el $ 45.795.000 (total remuneraciones), en exceso

acta de la Asamblea. de $ 18.807.000 sobre el límite del CINCO POR

2) Consideración de la documentación del ar- CIENTO (5%) ($ 26.988.000) de las utilidades

tículo 234 inc. 1° de la Ley General de Socie- acreditadas conforme el artículo 261 de la ley

dades correspondiente al ejercicio económico 19.550 y sus normas reglamentarias, comple-

cerrado el 31 de diciembre de 2015. mentarias y modificatorias, ante propuesta de

3) Consideración del resultado del ejercicio, la no distribución de dividendos.

capitalización de utilidades y el aumento del 5) Consideración de las remuneraciones a la

capital social. Comisión Fiscalizadora correspondientes al

4) Consideración de la gestión de los miembros Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciem-

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. bre de 2015.

5) Consideración de la retribución de los miem- 6) Determinación del número de miembros del

bros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Directorio y designación de los mismos según

6) Fijación del número de integrantes del Di- lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

rectorio y elección de Directores Titulares y 7) Designación de los miembros titulares y su-

Suplentes. plentes de la Comisión Fiscalizadora según lo

7) Elección de los miembros Titulares y Suplen- previsto en el artículo 25 del estatuto social.

tes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Aprobación de los honorarios del Contador

8) Remuneración del Contador Certificante de Público Certificante correspondientes al Ejerci-

los Estados Contables del ejercicio 2015. cio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de

9) Designación de Contadores Certificantes, 2015.

titular y suplente, de los Estados Contables del 9) Consideración de la designación del Conta-

ejercicio 2016. dor Público Certificante para el Ejercicio Social

10) Autorizaciones. que cierra el 31 de diciembre 2016 y determina-

Nota: Se recuerda a los señores accionistas ción de sus honorarios.

que para asistir a la Asamblea deberán cursar 10) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

comunicación para la inscripción en el Registro de actuación del Contador Público Certificante

de Asistencia con no menos de tres días hábiles conforme Resolución General N° 639, Art. 28,

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, inc. C de las Normas de CNV.

en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIREC- 11) Asignación del presupuesto al Comité de

TORIO. Auditoría en los términos dispuestos por el

Designado según instrumento privado acta artículo 110 de la Ley de Mercado de Capita-

de asamblea ordinaria N° 1432 de fecha les N° 26.831, para recabar asesoramiento de

06/04/2015 Walter Roberto Grenon - Presidente letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

e. 30/03/2016 N° 18614/16 v. 05/04/2016

12) Consideración de la Reforma del artículo.