BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril de 2016, a

las 11 horas, en primera convocatoria, y a las

13 horas, en segunda convocatoria, en caso

de fracasar la primera, en la sede social sita en

Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso

15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de los documentos indicados

en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. Consideración del destino del

resultado del ejercicio de $ 4.208.538.000 de la

siguiente manera: (i) el monto de $ 841.708.000

a la cuenta de Reserva Legal y (ii) el saldo de

$ 3.366.830.000 a Reserva Facultativa para fu-

tura distribución de resultados;

3) Desafectación parcial de la Reserva Faculta-

tiva para futura distribución de resultados por

la suma de $ 1.078.875.015, y su capitalización

mediante la entrega de acciones liberadas cla-

se “B” escriturales de $ 1 de valor nominal con

derecho a un voto por acción por cada acción

ordinaria clase “A”, clase “B” y acciones prefe-

ridas en circulación, en proporción a las tenen-

cias existentes;

35 OFICIAL Nº 33.348

4) Aumento del capital social a la suma de

$ 2.157.750.030 mediante la capitalización par-

cial de $ 1.078.875.015 correspondiente a la

Reserva Facultativa para futura distribución de

dividendos, de conformidad con lo considerado

en el punto 3) del Orden del Día y la emisión de

1.078.875.015 acciones ordinarias clase “B” es-

criturales de $ 1 de valor nominal con derecho a

un voto por acción, y con derecho a dividendos

a partir del ejercicio social 2016. Delegación en

el Directorio para determinar la época y opor-

tunidad de la emisión de las nuevas acciones,

y autorizaciones para la realización de trámites

administrativos;

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores por la suma de $ 4.637.400 correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

7) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por la suma de $ 198.790

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015;

8) Presupuesto anual para el Comité de Audi-

toría;

9) Designación del Contador Titular y Suplente

que certificará el Balance General, Estado de

Resultados, Notas y Anexos, correspondientes

al ejercicio N° 109 y consideración de los hono-

rarios del Contador Certificante por el ejercicio

N° 108;

10) Determinación del número de integrantes

del Directorio y designación de los Directores

que correspondiere en consecuencia, por un

período de tres ejercicios;

11) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

para integrar la Comisión Fiscalizadora por un

período de un ejercicio; y

12) Delegación y autorización al Directorio

para que subdelegue en uno o más de sus in-

tegrantes, o en uno o más gerentes, conforme

a la normativa vigente aplicable, la determi-

nación de todas las condiciones de emisión y

colocación de las obligaciones negociables

a ser emitidas y la celebración de los contra-

tos relativos a la emisión o colocación de las

obligaciones negociables bajo el programa de

obligaciones negociables de corto y mediano

plazo por un monto máximo en circulación en

cualquier momento de hasta US$ 500.000.000

(dólares estadounidenses quinientos millones)

o su equivalente en pesos o en otras monedas,

que fuera autorizado por la Comisión Nacional

de Valores mediante la Resolución Nº 15.860,

de fecha 17 de abril de 2008, y por Resolución

N° 17.111, de fecha 19 de junio de 2013, que

autorizó la prórroga del programa, incluyendo,

pero no limitado a, lo dispuesto por el artículo 9

y concordantes de la Ley Nº 23.576 y sus mo-

dificatorias.

Nota 1: Para asistir a las Asambleas los Sres.

Accionistas deberán depositar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. en Avenida

Corrientes 411, piso 2, Capital Federal, en días

hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta

el 21 de abril de 2016. Los representantes de

los accionistas deberán acreditar personería

de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente.

Nota 2: Cuando el accionista sea una sociedad

constituida en el extranjero, un trust, un fidei-

comiso o figura similar, una fundación ó figura

similar, con finalidad pública o privada deberá

cumplimentar con lo exigido en los artículos 23

a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV

(T.O. 2013) para poder asistir a la Asamblea.

Nota 3: La documentación mencionada en el

punto segundo del Orden del Día se encuentra

a disposición de los Sres. Accionistas en las pá-

ginas web del Banco y de la Comisión Nacional

de Valores. Asimismo, para cualquier consulta

de los accionistas sobre esta convocatoria

comunicarse con la Dra. María Lara Sánchez

al 011-4341-2056 o a la casilla accionistas@

santanderrio.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 28/4/2015 jose luis enrique

cristofani - Presidente

e. 28/03/2016 N° 16950/16 v. 01/04/2016