BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS,

FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo en cumplimiento de lo dis-

puesto por el Art. 45° de los Estatutos Sociales

convoca a los señores socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a llevarse a cabo el 27 de abril

de 2016, a las 10.30 horas, en el salón Consejo

Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes

127, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

con el propósito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para

que, conjuntamente con el señor Presidente,

aprueben y suscriban el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventa-

rio, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta

de Gastos y Recursos, correspondientes al

ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

3°) Destino de los superávit acumulados.

4°) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00

horas mientras se lleva a cabo la votación que

corresponda a los efectos señalados en el pun-

to 4° de este Orden del Día, salvo que se dé

el caso de elección por aclamación a que se

refiere el Art. 47° de los Estatutos Sociales.

5°) Elección para integrar el Consejo Directivo

de siete miembros titulares y ocho suplentes, en

todos los casos por 3 años y por haber finalizado

sus mandatos, salvo indicación en contrario, que

revistan los correspondientes caracteres que se

indican a continuación, de acuerdo a los requisi-

tos y a la clasificación establecida por el inciso a)

del Art. 25° de los Estatutos Sociales en la forma

que seguidamente se detalla: Punto 1) Socios de

la Bolsa: Tres miembros titulares en reemplazo

de los señores: Roberto B. Curcija (no reelegible);

José M Gogna (no reelegible); Julián Martínez

Youens y tres miembros suplentes en reemplazo

de los señores: Máximo Padoán; Eduardo A. de

Achaval (quien fue electo Consejero Titular) y

Ariel A. Marelli, en todos los casos por tres años

y por haber finalizado sus mandatos, y un miem-

bro suplente, por un año, en reemplazo del señor

Claudio Ladogana, quien presentó su renuncia.

Punto 2) Productores Agrícolas: Un miembro

titular en reemplazo del señor José J. Manny

Lalor y un miembro suplente en reemplazo del

señor Martín E. Romero Zapiola.

Punto 5) Exportadores de Granos: Un miembro

titular en reemplazo del señor Alfonso Romero

Vedoya y un miembro suplente en reemplazo

del señor Alejandro Ingham.

Punto 6) Industrial de Molienda de Trigo: Un

miembro titular, en reemplazo del señor Dalmacio

A. Fernández y un miembro suplente en reempla-

zo del señor Javier A. Demichelis, en todos los

casos por haber finalizado sus mandatos.

Punto 9) Comprador de Cereales: Un miembro

titular en reemplazo del señor Gustavo R. Pi-

casso y un miembro suplente en reemplazo del

señor Guillermo Biscayart.

6°) Elección para integrar la Comisión Revisora

de Cuentas de un miembro titular en reemplazo

del señor Juan M Granero y un miembro su-

plente en reemplazo del señor Alberto E. Raffo

en ambos casos por tres años y por haber fina-

lizado sus mandatos.

Presidente y Secretario designados por Acta de

Asamblea de fecha 28 de abril de 2015 y Acta de

Consejo Directivo N° 1049 del 28 de abril de 2015.

PRESIDENTE – RICARDO D. VALDERRAMA

SECRETARIO HONORARIO –

CARLOS D. MORGAN

Certificación emitida por: Luciana Pochini

N° Registro: 2175. N° Matrícula: 4829. Fecha:

22/3/2016. N° Acta: 048. N° Libro: 60.

e. 01/04/2016 N° 18543/16 v. 01/04/2016