N° 16931/16 Aviso del Boletín Oficial
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Citase a
los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril
de 2016 a las 15 horas en primera convocatoria
y a las 16 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea. 2°) Consideración de los documentos
previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley
19.550 correspondientes al 77° ejercicio econó-
mico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 3°) Consideración de los resultados
del ejercicio y su destino. Consideración de la
propuesta del directorio relativa al pago de di-
videndos en efectivo y dividendos en acciones.
4º) Consideración de las reservas facultativas
existentes. Constitución de nuevas reservas
facultativas diversas de las legales. Ratificación
de la desafectación realizada por el Directorio a
la reserva para futuros dividendos. 5) Aumento
del capital social hasta $ 111.972.720 resultante
del pago de dividendos en acciones considera-
do en el punto 3 del orden del día. Emisión de
acciones escriturales de valor nominal $ 1 cada
una con 1 voto por acción de iguales caracte-
rísticas a las acciones existentes. Las acciones
emitidas tendrán derecho a percibir dividendos
desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016.
6°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 8°) Consideración de los honorarios a
la Comisión Fiscalizadora.
9°) Determinación de la remuneración del con-
tador certificante por el balance cerrado el 31
de diciembre de 2015. 10°) Consideración de
la extensión del plazo máximo de tres años en
que Estudio Urien & Asociados llevará adelante
las tareas de auditoría, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del
Título II de las Normas (N.T: 2013 y mod.), por
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, y designación
de Contadores Certificantes titular y suplente
de los estados contables correspondientes al
próximo ejercicio a finalizar el 31 de diciembre
de 2016 y sus honorarios. 11°) Determinación
del número de directores titulares y suplentes
para el próximo ejercicio y su elección. 12°) De-
signación de tres miembros titulares y suplen-
tes para integrar la Comisión Fiscalizadora por
el término de un año.
13º) Determinación del presupuesto para el
funcionamiento del Comité de Auditoría que
actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de
diciembre de 2016. Nota 1: Se deja constancia
que el punto 4 del orden del día se tratará en
el marco de la Asamblea General Extraordi-
naria. Los restantes puntos corresponden a la
Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la
asamblea en segunda convocatoria sólo podrá
tratarse los puntos del orden del día correspon-
dientes a la Asamblea General Ordinaria. Nota
2: Para participar en la Asamblea deben depo-
sitar los certificados de titularidad de acciones
escriturales emitidos al efecto por la Caja de
Viernes 1 de abril de 2016
Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de
la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 21
de abril de 2016 inclusive. CAPUTO S.A.I.C.y F.
Ing. Teodoro José Argerich. Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio n° 2036 de fecha 24/04/2015 TEODO-
RO JOSE ARGERICH - Presidente
e. 28/03/2016 N° 16931/16 v. 01/04/2016