COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES

COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES

SINTETICOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 28 de Abril de 2016 a

las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020,

5º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

lugar que es el domicilio legal de la Sociedad

para considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los documentos del artícu-

lo 234 inciso 1° de la Ley 19550 correspondien-

tes al 71 ejercicio económico de la sociedad

cerrado el 31/12/15.

2. Destino de los Resultados acumulados del

ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio, Ge-

rentes y Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 64.000 Pesos Sesenta y cuatro

mil) y a la Comisión Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31

de Diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores.

5. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes.

6. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes y fijación de sus honorarios.

7. Consideración de la remuneración al Contador

Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/15 y

designación de Contador Certificante Titular y Su-

plente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2016.

8. Monto máximo a asignar al Comité de Audi-

toría para contratar servicios de terceros.

9. Aumento de capital en la suma de $ 44.626.366

(Pesos Cuarenta y cuatro millones seiscientos

veintiséis mil trescientos sesenta y seis), median-

te la emisión de acciones ordinarias nominativas

con derecho a un voto por acción a suscribir con

prima de emisión, delegando en el directorio la

determinación de la prima de emisión, teniendo

en cuenta el valor patrimonial de las acciones y

el curso de la cotización de las mismas en los 6

(seis) meses anteriores a la efectivización de la

emisión. La integración de las acciones será en

efectivo o por capitalización de un aporte irrevo-

cable. Las acciones gozarán de dividendo a partir

del ejercicio que se inicia el 1º de enero de 2016.

10. Autorizaciones para realizar todos los trámites

necesarios para la obtención de la autorización

de oferta pública y cotización de las acciones a

emitir y delegación en un miembro del Directorio

para que suscriba el Prospecto de emisión co-

rrespondiente al aumento de capital propuesto.

11. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

Nota 1: Los puntos 9 y 10 del Orden del Día revis-

ten a la Asamblea el carácter de extraordinaria

Nota 2: Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea deben pre-

sentar constancia que acredite la titularidad de

las acciones escriturales en la Caja de Valores,

las que serán recibidas en Av. E. Madero 1020

– Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta el día 22 Abril de 2016 en el horario de

09:00 a 13:00 horas.

Daniel Vicente – presidente, designado por

Asamblea General Ordinaria del 24/4/15 y acep-

tado por Acta de Directorio Nº 1103 del 27/4/15.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1103 de fecha 27/04/2015 DANIEL

EDUARDO VICENTE - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18828/16 v. 07/04/2016