EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-

TAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES.

Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A.

de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2016, a

las 11:00 horas en primera convocatoria, a cele-

brarse fuera de la sede social de la Sociedad, en

la dirección sita en calle Reconquista 699 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec-

tos de considerar el siguiente Orden del Día: (1º)

Elección de dos accionistas para suscribir el acta

de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la

Asamblea. (2º) Consideración de la documenta-

ción prevista en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley

19.550 y demás normas aplicables correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015. (3°) Consideración del destino

del resultado del ejercicio, el cual arrojó quebran-

to por la suma de $ 38.288.935. Desafectación

parcial de las Reservas Facultativas a los fines

5 OFICIAL Nº 33.348

de absorber las pérdidas acumuladas durante

el ejercicio 2015. (4º) Aprobación de la gestión

del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. (5°) Consideración de las re-

muneraciones al Directorio ($ 2.350.882) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. (6°) Considera-

ción de la renuncia presentada por el Sr. Alberto

Metreb Baracat a su cargo de Director Titular de-

signado por Asamblea Especial de la Clase “A”;

aprobación de su gestión y determinación de su

remuneración. (7°) Consideración de la renuncia

presentada por el Sr. Adrian Humberto Rosas

a su cargo de Director Suplente designado por

Asamblea Especial de la Clase “B”. (8°) Conside-

ración de la renuncia presentada por el Sr. Mario

Joaquín Marzo a su cargo de Director Suplente

designado por Asamblea Especial de la Clase

“C”. (9°) Designación de miembros del Directorio,

en reemplazo de los renunciantes, hasta ocupar

el número de cargos vacantes y hasta completar

el período de mandato vigente. (10°) Aprobación

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de-

terminación de su remuneración ($ 20.250 a ser

asignados proporcionalmente a cada síndico),

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2015. (11°) Designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

nuevo período. (12°) Consideración de la remune-

ración del Contador Certificante por el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015. (13°) De-

signación de los Contadores Certificantes titular

y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2016 y determinación de su remu-

neración. (14°) Aprobación del presupuesto anual

del Comité de Auditoría. (15°) Consideración de

la oportunidad y conveniencia de autorizar al

Directorio para comprometer plazos de obras

en relación a emprendimientos inmobiliarios bajo

desarrollo y/o comercialización. Se informa a los

Sres. Accionistas que para el tratamiento del 15°

punto del Orden del Día, la Asamblea tendrá ca-

rácter de “extraordinaria”. Asimismo, se informa

que para poder concurrir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán, de conformidad con el Art.

238 de la Ley General de Sociedades, presentar

los certificados de depósito emitidos por la Caja

de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17:00 ho-

ras, con no menos de tres (3) días hábiles de an-

ticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,

es decir hasta el día 25 de abril de 2015 a las 17

horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618,

piso 9°, Oficina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 30/04/2014 Laer-

te Muzi - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18875/16 v. 07/04/2016