FIDUS S.G.R.

FIDUS S.G.R.

Fidus Sociedad de Garantía Recíproca convoca

a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de

abril de 2016 a las 18 hs en primera convocatoria

y a las 19 hs en segunda convocatoria en Manue-

la Sáenz 323 piso 6 oficina 9 Caba, para tratar el

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para que firmen el acta de la reunión.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y

Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Tratamien-

to del impuesto a los bienes personales corres-

pondiente a “acciones y participaciones” cuyos

titulares sean personas físicas y/o sucesiones

indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o

sociedades domiciliadas en el exterior. 3) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su destino.

4) Consideración de la gestión realizada por los

señores Consejeros y miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Fijación de la retribución de los se-

ñores Consejeros y miembros de la Comisión Fis-

calizadora. Excedente límite de conformidad con

el art. 261 Ley de Sociedades. 5) Designación de

los miembros titulares y suplentes del Consejo de

Administración. 6) Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra. 7) Política de inversión de los Fondos Socia-

les. 8) Constancia del Aumento y Reinversión del

Fondo de Riesgo. 9) Ratificación o revisión de la

admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios

Protectores, transferencia de acciones y/o retiro

y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder)

de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo

de Administración. Aprobación del aumento y/o

Viernes 1 de abril de 2016

disminución del Capital Social de acuerdo al ar-

tículo 36, inciso g del Estatuto Social. 10) Consi-

deración de la cuantía máxima de las garantías a

otorgar a los socios participes. 11) Determinación

del costo de las garantías, del mínimo de contra-

garantías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe, y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración. 12) Consideración de la fecha

y oportunidad en que los socios protectores po-

drán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

13) Autorización para la inscripción de las resolu-

ciones adoptadas en la presente Asamblea ante

los organismos de contralor. Se deja constancia

que toda la documentación referida en el temario

se encuentra en el domicilio social a disposición

de los accionistas para su examen. Para asistir

a la Asamblea los señores accionistas deberán

remitir comunicación de asistencia a la Sociedad

en la calle Manuela Sáenz 323, Piso 6, of 9, en

el horario de Lunes a Viernes (excepto feriados)

de 10 a 17 horas, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para el

acto, a fin de que se los registre en el libro de

asistencia. Asimismo, se recuerda a los socios

que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su

caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o financiera,

aplicándose para ello los recaudos establecidos

en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración de fecha 8/5/2015

VICTOR RAMON IGNACIO FOLCH - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18842/16 v. 07/04/2016