GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en primera y segunda con-

vocatoria a celebrarse el día 28 de Abril de 2016

a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente y a

Asamblea General Extraordinaria en primera con-

vocatoria a celebrarse el día 28 de Abril de 2016

a las 15:00 horas, en Av. Corrientes 327- 4° Piso

- Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos a que se

refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y apro-

bación de la gestión realizada por el Directorio

y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

3) Destino del resultado del ejercicio: a) Consti-

tuir Reserva Legal por $ 0.-; b) Distribuir Dividen-

dos en Efectivo por $ 10.000.000.- efectuando,

previamente, las retenciones correspondientes

del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes

Personales sobre la tenencia accionaria que

corresponda en cada caso; c) El remanente será

tratado en el próximo punto del orden del día.

4) Constituir una Reserva Facultativa para ha-

cer frente a la necesidad de capital de trabajo,

inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y

empresas controladas por $ 158.468.787.- Este

punto será tratado en Asamblea Extraordinaria

y no se aplicará voto plural.

5) Consideración del pago de dividendos en

efectivo en 3 cuotas, según el siguiente crono-

grama de pagos: 1) $ 5.000.000.- el 24/05/2016;

2) $ 2.500.000.- el 24/08/2016 y 3) $ 2.500.000.-

el 24/11/2016.

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2015 por $ 2.923.526.- .

Segunda

7) Consideración de la remuneración de los sín-

dicos titulares para el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2015.

8) Determinación del número de directores y

designación de los mismos.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres su-

plentes. En este punto no se aplicará voto plural.

10) Determinación de la remuneración del Con-

tador Certificante del Balance General al 31 de

Diciembre de 2015.

11) Consideración de la extensión del plazo

máximo de 3 años en que el Estudio Duffy-Gus-

soni y Asociados llevará adelante las tareas de

auditor Externo de acuerdo al artículo 28 inciso

c) del capítulo III del título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (TO2013) por los

ejercicios 2016, 2017 y 2018. Y designación del

Contador Certificante del Balance General al 31

de Diciembre de 2016.

12) Consideración del presupuesto del comité

de auditoría.

13) Renovación de la Delegación en el Directorio

y/o en los funcionarios que éste designe a tal

efecto de la determinación de todas las condicio-

nes de emisión y colocación de las obligaciones

negociables a ser emitidas dentro del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal

Máximo en Circulación en Cualquier Momento

de $ 300.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas), la celebración de los contratos relativos

a la emisión o colocación de las obligaciones

negociables que se emitan conforme a dicho

Programa, y establecer el destino de los fondos

provenientes de las colocación de dichas obli-

gaciones negociables. Este punto será tratado

en Asamblea Extraordinaria.

14) Designación de autorizados a tramitar ante

los organismos competentes las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes respecto del Pro-

grama referido en el punto anterior, para la emisión

y colocación de obligaciones negociables. Este

punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede so-

cial. Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar

los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley

19.550, depositando en la sede social, Florida

251, Capital Federal, una constancia de su cuenta

en acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital

Federal, para su registro en el Libro de Asistencia

a Asambleas, hasta el 25 de Abril de 2016, de lu-

nes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”. Nota

2: “Los accionistas al momento de su inscripción

para participar en la Asamblea deberán aportar

los datos necesarios para cumplir, en su caso,

con las previsiones de los artículos 22, 24 y 26 del

Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.” El Directorio.

Designado segun intrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DE FECHA 28/4/2015 Alberto Luis

Grimoldi - Presidente

e. 01/04/2016 N° 19491/16 v. 07/04/2016