GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los señores

accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea

General de Accionistas Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse el 28 de abril de 2016, a las 12

horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito

en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, República Argentina, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de

dos accionistas para confeccionar y firmar el

Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2.

Consideración de la Memoria, el Inventario, los

Estados Financieros Individuales y Consolida-

dos, los respectivos Informes de los Auditores y

Segunda

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1° de

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.

Consideración de la constitución de Reserva

Legal. Consideración de la desafectación total

o parcial, o incremento, de la Reserva Faculta-

tiva, como así también la constitución de otras

reservas. Consideración de la distribución de

dividendos. 5. Consideración de las retribucio-

nes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

6. Designación del Contador que certificará

los Estados Financieros del Ejercicio Econó-

mico N° 18 y determinación de sus honorarios.

Designación de un Contador Suplente que lo

reemplace en caso de impedimento. 7. Ratifi-

cación de lo actuado por el representante de la

Sociedad en la Asamblea General de Accionis-

tas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial celebrada

el 27 de noviembre de 2015. 8. Consideración

de las instrucciones a impartir al representante

designado por el Directorio de la Sociedad para

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y

Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial a celebrarse el 30 de abril

de 2016. NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden

del día serán tratados en la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria. Se

informa estará a disposición de los señores

accionistas, en la sede social, a partir del 21 de

marzo de 2016, copia (i) del orden del día, de

la Memoria, de los Estados Financieros corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 17, y de-

más documentación relativa a Grupo Arcor S.A.

a considerarse en la Asamblea; (ii) de la docu-

mentación considerada en la Asamblea Gene-

ral de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial

mencionada en el punto 7; y, (iii) de la documen-

tación a considerarse en la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial

mencionada en el punto 8. Se recuerda a los

señores accionistas que para poder concurrir

a la Asamblea, deberán comunicar su asisten-

cia en la Sede Social, sita en Maipú 1210, piso

6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, República Argentina, en el hora-

rio de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 22 de abril

de 2016, inclusive. En caso de no haberse reu-

nido el quórum necesario a la hora prevista, la

Asamblea se realizará en segunda convocatoria

una hora después. Se solicita a los señores ac-

cionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero, que acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos de la Ley de

General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 195 de fecha 24/04/2014 luis alejan-

dro pagani - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18200/16 v. 06/04/2016