GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 25 de

abril de 2016 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

3 de mayo de 2016 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prevista por el

Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y nor-

mas concordantes correspondiente al ejercicio

económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

de honorarios por el ejercicio económico 2016

ad referéndum de lo que decida la próxima

asamblea que considere la remuneración de los

miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Autorización al Directorio para

39 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.348

pagar anticipos de honorarios por el ejercicio al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015

económico 2016 ad referéndum de lo que y hasta el día de la fecha (total remuneraciones).

decida la próxima asamblea que considere la 4) Consideración de la gestión y honorarios de

remuneración de los miembros de la Comisión la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el

los Resultados no Asignados al 31 de diciem- día de la fecha.

bre de 2015 que ascienden a $ $ 1.884.929.369. 5) Designación de los miembros del Directorio.

Distribución de dividendos e integración de 6) Designación de los miembros de la Comisión

reservas. El Directorio propone la siguiente Fiscalizadora.

asignación: a) Distribución de dividendos en 7) Consideración del Resultado del Ejercicio

efectivo: $ 300.000.000 y b) Integración de la finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino

Reserva Facultativa para futuros dividendos de los fondos. Distribución de dividendos.

existente: $ 1.584.929.369;

La propuesta de Directorio conforme a este

punto del orden del día con relación a los 8) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

resultados no asignados que ascienden a

9) Elección de los miembros titulares y suplen- $ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y

cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro tes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Apro-

con setenta centavos) es la siguiente: bación del presupuesto anual del Comité de

- Distribución de dividendos en efectivo: a) Auditoría; 11) Consideración de los honorarios

del Auditor Externo por el ejercicio económico $ 19.200.000 (pesos diecinueve millones dos-

finalizado el 31 de diciembre de 2015; y 12) cientos mil), para las acciones ordinarias; b)

Consideración de la extensión del plazo máxi- $ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos

sesenta y dos mil) para las acciones preferidas. mo de tres años en que Price Waterhouse & Co.

- Constitución de la reserva legal por S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría de

$ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones la Sociedad, de conformidad con lo prescripto

por el artículo 28 del capítulo III del título II de ochocientos noventa y siete mil cincuenta y

las Normas de la Comisión Nacional de Valores dos, con ochenta centavos)

(N.T. 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017 - El remanente del resultado, es decir,

$ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millo- y 2018. Designación de Auditor Externo de la

nes cuarenta y nueve mil novecientos setenta y Sociedad. Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

uno con noventa centavos) asignar a la reserva nistas titulares de acciones escriturales Clase B

cuyo registro de acciones es llevado por Caja facultativa.

de Valores S.A. que deberán presentar la cons- 8) Designación del contador público certificante

tancia de sus respectivas cuentas y acreditar para el ejercicio 2016 y fijación de los honora-

rios para el actuante en el ejercicio anterior. identidad y personería, según correspondiere,

Designación del contador público certificante hasta el día 19 de abril de 2016 en el horario

de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 suplente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

de actuación del Contador Público Certificante Designado según instrumento privado acta de

conforme Resolución General N° 639, Art. 28, directorio 313 de fecha 30/4/2015 Jorge Carlos

inc. C de las Normas de CNV. Rendo - Presidente

10) Asignación del presupuesto al Comité de

e. 29/03/2016 N° 17813/16 v. 04/04/2016 Auditoría en los términos dispuestos por el ar-