HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordina-

ria para el día 29 de abril de 2016 a las 11:00

horas en el domicilio de los asesores legales,

Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no re-

viste el carácter de sede social, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234,

inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

Segunda

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3º) Consideración del resultado del ejercicio

y su destino. 4º) Consideración de la gestión

del Directorio. 5º) Consideración de las remu-

neraciones a los Directores correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015 por $ 680.000 en exceso de

$ 365.471,40 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el ar-

tículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,

ante la propuesta de no distribución de divi-

dendos. 6º) Fijación del número de directores

y elección de los mismos por el término de un

año, como lo establece el artículo 10º de los

estatutos. 7º) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Elección

Contador Certificante de los Estados Finan-

cieros correspondientes al ejercicio en curso y

determinación de su remuneración. NOTA: Para

el tratamiento del punto 3° la asamblea reviste

el carácter de extraordinaria, mientras que para

los restantes puntos reviste el carácter de ordi-

naria. Se previene a los señores accionistas que

para asistir a la asamblea deberán depositar sus

acciones o presentar el certificado de depósito

librado al efecto por una institución autorizada

en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, en el horario

de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 25

de abril de 2016 a las 18.00 horas. Asimismo,

los accionistas al momento de su inscripción

para participar en la Asamblea deberán aportar

los datos necesarios para dar cumplimiento al

artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 25/7/2014 rosario maria yba-

ñez - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18012/16 v. 05/04/2016