INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

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EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA: Convócase a los Señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria para el

día 29/04/2016 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen

Nº 1628 3º Piso Capital Federal (no es la sede so-

cial) a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el

acta. 2) Consideración de la documentación del

art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente

al 69° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2015

Sección

BOLETIN

y aprobación de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los

resultados no asignados al 31/12/2015. 4) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

($ 1.310.595, importe asignado) correspondiente

al Ejercicio cerrado el 31/12/2015, el cual arrojó

quebranto computable. 5) Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el

Ejercicio finalizado el 31/12/2015. 6) Designa-

ción de director hasta completar el mandato

a vencer en la asamblea general ordinaria que

trate el balance al 31/12/2017. 7) Designación

del Auditor Externo de los Estados Contables

al 31/12/2016, estableciendo su remuneración.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238

de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los

Sres. Accionistas deberán comunicar por nota

su asistencia o presentar certificado de depósi-

to en Hipólito Yrigoyen Nº 1628,3º Piso, Capital

Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El

plazo vencerá el 25 de abril a las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1185 defecha 6/5/2015 rodolfo

martin balestrini - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18548/16 v. 07/04/2016