N° 18569/16 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIOS RICHMOND S.A.
Texto del aviso
LABORATORIOS RICHMOND S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria y extraordinaria para
el 25 de abril de 2016, a las 13.00 hrs. en primera
convocatoria y a las 14.00 hs en segunda convo-
catoria, a realizarse en Carlos Pellegrini 855, 3°
piso, C.A.B.A., estableciéndose para la misma el
siguiente orden del día: “1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Aprobación de
la documentación contenida en el art 234 inc. 1 de
la Ley Nº 19.550 por el ejercicio económico Nº 59
iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31
de diciembre 2015; 3) Tratamiento y destino del
resultado del ejercicio económico Nº 59 iniciado
el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciem-
bre 2015. Tratamiento de la cuenta “Resultados
no asignados”. Consideración de la propuesta
de distribución de dividendos. Consideración de
la propuesta de destinar el 5% de dichos fondos
para integrar la reserva legal y el remanente para
integrar la reserva facultativa; 4) Consideración de
la gestión del Directorio; 5) Consideración de las
remuneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por
$ 8.828.206 en exceso de $ 8.536.895 sobre el
límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utili-
dades acreditadas conforme el artículo 261 de la
Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos; 6) Con-
sideración de las renuncias de la Directora Titular
Silvina Selva y el Director Suplente Emilio Prasso-
lo; 7) Designación de los miembros del Directorio;
8) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora; 9) Consideración de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora; 10) Designación de
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11)
Designación de los auditores externos; 12) Re-
forma artículo 11 del Estatuto Social conforme la
redacción aprobada por la Comisión Nacional de
Valores y propuesta por el Directorio; 13) Autori-
zaciones para realizar los trámites de inscripción
de la reforma y designaciones por ante los orga-
nismos competentes”. La documentación previs-
ta en el punto 2º que considerará la Asamblea se
halla a disposición de los accionistas en la sede
social de la Sociedad, sita en Av. Elcano 4938,
C.A.B.A. en el horario de 9 a 17 horas, y ya ha
sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional
de Valores. El Directorio.
6 OFICIAL Nº 33.348
Nota 1: Se deja constancia que según lo es-
tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550 para
registrarse en el libro de asistencia y asistir a
la Asamblea los accionistas deberán presentar
sus comunicaciones de asistencia en las ofici-
nas ubicadas en Carlos Pellegrini 855, 3° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.00 a 18.00 hs., an-
tes del día 19 de abril a las 18.00 hs.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 15/3/2013 marcelo ruben
figueiras - Presidente
e. 01/04/2016 N° 18569/16 v. 07/04/2016