MACRO FIDUCIA S.A.

MACRO FIDUCIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a asamblea ge-

neral ordinaria para el día 19 de abril de 2016,

a las 12 horas, en la sede social de la calle

Sarmiento 447, 7° piso, Capital Federal, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Consideración de la do-

cumentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1º dela ley Nº 19.550, correspondien-

te al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015.2) Consideración del re-

sultado del ejercicio. 3) Consideración de la

gestión directorio y actuación de la comisión

fiscalizadora. 4) Honorarios a los miembros

del directorio y la comisión fiscalizadora. 5)

Fijación del número de directores titulares

y elección de los mismos, por un ejercicio.

Eventual designación de directores suplentes

en igual o menor número que los titulares.

6) Elección de los miembros titulares y su-

plentes de la comisión fiscalizadora, por un

40 OFICIAL Nº 33.348

ejercicio. 7) Designación del contador dicta-

minante para el ejercicio que finalizará el 31

de diciembre de 2016.8) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asam-

blea. EL DIRECTORIO Nota: Se recuerda a

los señores accionistas que para asistir a la

asamblea deberán comunicar su asistencia

en los términos del artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 22/04/2015 Juan Pablo Bri-

to Devoto - Presidente

e. 28/03/2016 N° 17253/16 v. 01/04/2016