MACRO SECURITIES S.A.

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CONVOCATORIA Se convoca a asamblea ge-

neral ordinaria para el día 20 de abril de 2016,

a las 10:30 horas, en la sede social de la calle

Juana Manso 555, 8º piso, oficina A, Capital

Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la

ley Nº 19.550, correspondiente al 24º ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015. 2) Destino de los resultados no asig-

nados correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015. Total de Resul-

tados No Asignados: $ 75.110.075,88 que se

propone destinar al pago de un dividendo en

efectivo. 3) Consideración de la gestión del

directorio y la actuación de la comisión fis-

calizadora.

4) Consideración de los honorarios al directo-

rio, dentro del límite respecto de las utilidades

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res, y a la comisión fiscalizadora. 5) Fijación del

número de directores titulares y designación

de los mismos, por un ejercicio. Designación

de directores suplentes en igual o menor nú-

mero que los titulares. 6) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la comisión

fiscalizadora, por un ejercicio. 7) Designación

del contador dictaminante para el ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2016.8)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea. EL DIRECTORIO Nota: Se

recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán comunicar su

asistencia en los términos del artículo 238 de

la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Pablo Brito

- Presidente

e. 28/03/2016 N° 17252/16 v. 01/04/2016