NORTEL INVERSORA S.A.

NORTEL INVERSORA S.A.

Convóquese a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en

primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de

abril de 2016, a las 15:00 horas, en Avenida Ali-

cia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja, Capital

Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los encargados de aprobar y

firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, y de la documen-

tación contable en idioma inglés, requerida

por las normas de la Securities and Exchange

Commission de los Estados Unidos de Améri-

ca, correspondientes al Ejercicio 2015.

3) Consideración de los Resultados No Asignados

Positivos al 31 de diciembre de 2015 de $ 1.891mi-

llones. La propuesta del Directorio es realizar la

imputación de $ 1.891 millones a “Reserva Fa-

cultativa para Futura Distribución de Dividendos”.

Delegación en el Directorio de facultades para

desafectar y aplicar a su destino la “Reserva Fa-

cultativa para Futura Distribución de dividendos”.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

que actuaron desde el 29 de abril de 2015 hasta

la fecha de esta Asamblea y cuya gestión no se

haya considerado con anterioridad.

5) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por las funciones cumplidas durante

el Ejercicio 2015, desde el 29 de abril de 2015

hasta la fecha de esta Asamblea.

6) Autorización al Directorio para efectuar antici-

pos a cuenta de honorarios a los directores que

se desempeñen durante el Ejercicio 2016, desde

el 29 de abril de 2016 hasta la Asamblea que

considere la documentación del Ejercicio 2016,

ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.

7) Consideración de las remuneraciones de la

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el Ejercicio 2015, desde el 29 de

abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.

8) Autorización para efectuar anticipos a cuenta

de honorarios a los síndicos que se desempe-

ñen durante el Ejercicio 2016, desde el 29 de

abril de 2016 hasta la Asamblea que considere

la documentación del Ejercicio 2016, ad refe-

réndum de lo que esa Asamblea resuelva.

9) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

cio 2016.

10) Determinación de la remuneración que co-

rresponde a los auditores externos de los estados

financieros correspondientes al Ejercicio 2015.

11) Consideración (en el marco de lo previsto

por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión

Nacional de Valores) de la extensión por tres

años (ejercicios 2016, 2017 y 2018) del plazo

por el que los actuales auditores externos (Price

Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán conducir las

tareas de auditoría de la Sociedad.

12) Designación de los auditores externos de los

estados financieros correspondientes al Ejerci-

cio 2016 y determinación de su remuneración.

13) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el Ejercicio 2016.

EL DIRECTORIO

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia a la

Sociedad con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la celebración de la Asamblea, en

Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciu-

dad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de

15 a 17 horas. El plazo vence el 25 de abril de 2016,

a las 17 horas. El domicilio donde se celebrará la

Asamblea no es la sede social de la Sociedad.

Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la

constitución de reservas facultativas que exce-

dan el monto del capital social más la Reserva

Legal, el Punto 3° del Orden del Día deberá

tratarse conforme a las normas aplicables a la

asamblea extraordinaria (artículos 70 y 244 de la

Ley 19.550) y aprobarse según la mayoría previs-

ta en el último párrafo del artículo 244, de la cita-

da Ley. El resto de los puntos se tratarán según

la normativa propia de la asamblea ordinaria.

Nota III: Al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, y de la efectiva concu-

rrencia a ésta, se deberán proporcionar los datos

del titular de las acciones y de su representante

previstos en el artículo 22 del Capítulo II, Título II

de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res (N.T. 2013). Las sociedades constituidas en el

extranjero y los fideicomisos, trust y figuras simi-

lares, deberán proporcionar la información y en-

tregar la documentación prevista en los artículos

24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

Segunda

Nota IV: Se recuerda a quienes se registren

para participar de la Asamblea como custo-

dios o administradores de tenencias acciona-

rias de terceros, la necesidad de cumplir con

los requerimientos del artículo 9 del Capítulo II,

Título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013), para estar en condicio-

nes de emitir el voto en sentido divergente.

Nota V: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas

del Directorio con relación a los temas a conside-

rar, se pueden retirar en la sede social de la So-

ciedad en los horarios establecidos en la Nota I.

Nota VI: Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.”

Designado según instrumento privado Acta

de Directorio nº 276 de fecha 8/03/2016 Javier

Errecondo - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18639/16 v. 07/04/2016