N° 18129/16 Aviso del Boletín Oficial
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el
día 28 de abril de 2016, a las 10.00 horas,
en la Sede Social sita en Maipú 1, 2° Sub-
suelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Consideración de la Memoria, el Inventario,
el Estado de Situación Financiera, el Estado
de Resultados, el Estado de Resultados Inte-
gral, el Estado de Cambios en el Patrimonio,
el Estado de Flujo de Efectivo, la información
complementaria contenida en las notas y
anexos y la versión en idioma inglés de los
documentos referenciados; el Dictamen del
Auditor, el Informe de la Comisión Fiscaliza-
dora y la Información Adicional requerida por
el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, correspondien-
tes al ejercicio económico concluido el 31
de diciembre de 2015. 2°) Aprobación de la
Gestión de los Órganos de Administración
y Fiscalización correspondiente al ejercicio
económico concluido el 31 de diciembre de
2015. 3°) Consideración del destino de las uti-
lidades. 4°) Resolución acerca de los saldos
de las Cuentas Reserva Facultativa para Fu-
turas Inversiones y Reserva para Futuros Divi-
dendos. 5°) Elección de Directores Titulares.
Elección de Directores Suplentes y fijación
del orden de su incorporación. 6°) Elección de
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora
Titulares y Suplentes. 7°) Consideración de
las remuneraciones de Directores y miembros
de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Considera-
ción de la extensión del plazo de designación
del Estudio Contable que desempeña las
funciones de auditoría externa. 9°) Conside-
ración de la retribución del Contador Público
Nacional que auditó los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y designación del
Contador Público Nacional para desempeñar
las funciones de auditoría externa correspon-
dientes al nuevo ejercicio. 10°) Consideración
del presupuesto del Comité de Auditoría. 11°)
Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta. NOTAS: 1) Se informa que los puntos
4º) y 8º) del Orden del Día corresponden a la
Asamblea Extraordinaria y los demás puntos
a la Asamblea Ordinaria. 2) Se recuerda a los
señores Accionistas que el Registro de Ac-
ciones Escriturales de la Sociedad es llevado
por la Caja de Valores S.A. Por lo tanto, para
asistir a la Asamblea, deberán obtener una
constancia de la cuenta de acciones escri-
turales librada al efecto por la Caja de Valo-
res S.A. en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y presentar dicha constancia
para su inscripción en el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social,
sita en Maipú 1, Piso 21°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en días hábiles en el horario
de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas,
hasta el 22 de abril de 2016 a las 18 horas,
inclusive. La Sociedad entregará a los Ac-
cionistas los comprobantes de recibo. 3) Se
recuerda a quienes representen a sociedades
accionistas de la Sociedad constituidas en el
extranjero que, de acuerdo a lo establecido
por las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberán encontrarse inscrip-
tos en los términos del artículo 118 ó 123 de
la Ley N° 19.550. Asimismo, al momento de la
comunicación de asistencia y de la efectiva
concurrencia deberá acreditarse respecto de
los titulares de acciones y su representante,
respectivamente: nombre, apellido y docu-
mento de identidad; o denominación social y
datos de registro, según fuera el caso, y de-
más datos especificados por la mencionada
norma.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
19/3/2015 JUAN CARLOS CINCOTTA - Síndico
e. 29/03/2016 N° 18129/16 v. 04/04/2016