SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día

28 de abril de 2016, a las 15:00 horas en Rosario

Vera Peñaloza N° 360, dique 2, – Hotel Madero

-, salón Montmartre (piso N° 9), de la Ciudad

de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley

N° 19.550, correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 68 cerrado el 31 de diciembre de

2015.

3. Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015. Absorción de pérdidas

acumuladas conforme el orden de afectación

de saldos determinado en las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. Consideración

de la reducción obligatoria del capital social en

los términos del artículo 206 de la Ley 19.550

de Sociedades Comerciales. Consideración

del aporte irrevocable para absorción de pér-

didas.

4. Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

5. Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015.

6. Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.728, importe asignado)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

diciembre de 2016 califiquen como “directores

independientes”, ad referendum de lo que deci-

da la asamblea de accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio. Considera-

ción de la remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

7. Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y elección de los mismos.

Fijación de su remuneración.

8. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Fijación de su remuneración.

9. Consideración de los gastos incurridos por

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco-

Sección

BOLETIN

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Consideración del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de

enero de 2016.

10. Fijación de los honorarios del Auditor Exter-

no que dictaminó sobre los Estados Contables

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015.

11. Extensión por tres años de los servicios del

actual estudio de auditoría externa

12. Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1° de enero de 2016.

13. Fijación de la remuneración del Auditor Ex-

terno que dictaminará sobre los Estados Con-

tables del ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2016.

14. Ratificación de otorgamiento de indemnida-

des a directores, apoderados y síndicos.

15. Cancelación voluntaria de registro de Sol-

vay Indupa S.A.I.C. y cancelación de programa

de BDRS ante la CVM (“Comissao de Valores

Mobiliários”).

Juan Alberto Cancio

Presidente

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar el certificado que acredite su titularidad

como accionistas escriturales de la Sociedad,

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo

1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta

tres (3) días hábiles antes de la fecha seña-

lada para la Asamblea. Horario de Atención:

de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el

depósito de acciones: 25 de abril de 2016. El

domicilio donde se realizará la Asamblea es

el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N° 360,

dique 2, – Hotel Madero -, salón Montmartre

(piso N° 9), de la Ciudad de Buenos Aires (no

es la sede social). Cabe aclarar, que al mo-

mento de la inscripción para participar de la

Asamblea, tanto los que actúen por derecho

propio o en representación del titular de las

acciones, deberán informar los siguientes

datos del representante y/o del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y No. de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domi-

cilio con indicación de su carácter. Se aclara

que los puntos 3, 11, 14 y 15 del Orden del Día

serán considerados por la Asamblea en ca-

rácter de Extraordinaria. Los restantes puntos

del Orden del Día serán considerados por la

Asamblea en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Al-

berto Cancio - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18678/16 v. 05/04/2016