SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria

de Accionistas de SU MEDICINA ASISTEN-

42 OFICIAL Nº 33.348

CIAL SA, a celebrarse en primera convoca-

toria el día 19 de Abril de 2016 a las 10:00 hs.

y en segunda convocatoria en igual fecha a

las 11:00 hs., según artículo 237 Ley 19.550 y

no encontrándose comprendida en el artículo

299 de la misma Ley, en su sede social de

Belgrano 1175 CABA, a considerar: ORDEN

DEL DÍA: 1. Consideración de la necesidad

de ratificar y/o rectificar lo actuado según los

puntos del orden del día de las Asambleas

celebradas el 10.02.14, 29.08.14 y 28.02.15,

habiendo sido los puntos tratados los si-

guientes: 1.a. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y sus Anexos del

Ejercicio Cerrado al 30.04.14. 1.b. Aproba-

ción de la Gestión del Directorio y su remu-

neración. 1.c. Consideración del Resultado

del Ejercicio y su Destino. 1.d. Fijación del

Número de Directores Titulares y Suplentes

y Elección de Presidente y Vicepresidente.

1.e. Comunicación de Adquisición de paquete

accionario de los Doctores, Cimmino, Oxoby,

Igarterburu, Valenti y Adami por Gestión Sa-

lud SA. 2. Tratamiento de los Aportes repre-

sentados por cartera de afiliados por la suma

de $ 1.500.000 (Pesos Un Millón Quinientos

Mil) efectuados por el accionista Gestión

Salud SA. 3. Consideración del aumento del

capital por los aportes efectuados por Ges-

tión Salud SA con la pertinente emisión de

acciones ordinarias. Suspensión del derecho

de preferencia (Art 197 Ley 19550). 4. Modifi-

cación del Estatuto en caso de corresponder.

Autorizaciones. 5. Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. Los accionistas

deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro respectivo con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 28/2/2015 aurora silvana

bodei - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18349/16 v. 06/04/2016