Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

o mercado autorizado por la Comisión Nacional

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

de Valores según oportunamente lo determine

cionistas de la Sociedad para el día 19 de abril

el Directorio o las personas autorizadas por

de 2016 a las 11:00 horas en primera convoca-

este.

toria, y a las 12:00 horas, en segunda convoca-

15) Delegación de facultades en el Directo-

toria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre

rio para (A) determinar y establecer todos los

434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

términos y condiciones del Programa, de cada

Aires, con el fin de considerar el siguiente Or-

una de las clases y series a emitirse oportuna-

den del Día:

mente y de las obligaciones negociables a ser

1) Designación de dos accionistas para suscri- emitidas bajo el mismo incluyendo, sin carácter

bir el Acta.

limitativo, sus participantes, el monto (dentro

2) Consideración de los documentos pres- del monto autorizado por ésta Asamblea), opor-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley tunidad de la emisión, el plazo, el precio, forma

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado de colocación y condiciones de pago, su tasa

el 31 de Diciembre de 2015.

de interés, eventuales garantías y/o fondos de

3) Consideración de la gestión y honorarios reserva, la posibilidad de que las obligaciones

del Directorio durante el ejercicio finalizado el negociables revistan el carácter cartular o es-

31 de diciembre de 2015. Consideración de las critural o bajo la forma de un certificado global,

remuneraciones al directorio correspondientes que las mismas sean nominativas o al portador,

Viernes 1 de abril de 2016

se emitan en una o varias clases o series, que

coticen o se encuentren listadas en mercados

bursátiles y/o extrabursátiles del país, y cual-

quier otra modalidad que a criterio del Direc-

torio sea procedente fijar y (B) realizar ante la

Comisión Nacional de Valores, el Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o

mercado autorizado por la Comisión Nacional

de Valores todas las gestiones necesarias para

obtener la autorización de la creación, cotiza-

ción y negociación del Programa y de las clases

y series que se emitan bajo el mismo.

16) Autorización al Directorio para subdelegar

en uno o más integrantes, o en quien ellos con-

sideren conveniente, el ejercicio de las faculta-

des referidas en el apartado anterior.

17) Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

accionistas quienes remitan las cartas d asis-

tencia hasta tres días hábiles antes de la fecha

de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector

Legales – piso 6°, lado Este) de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de

2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Ca-

pítulo II, Título II de las normas de la CNV (T.O.

2.013), al momento de la inscripción para parti-

cipar de la asamblea, el titular de las acciones

deberá informar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán proporcio-

narse en el caso de quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales – Custo-

dia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado

Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii)

a través de la Mesa Institucional remitiendo un

mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18694/16 v. 05/04/2016