de conformidad con las disposiciones de la Ley GU HERRAJES S.A.

de conformidad con las disposiciones de la Ley GU HERRAJES S.A.

Nº 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la

Comisión Nacional (Texto Ordenado 2013 - Re- Convócase a los Señores accionistas de GU

solución General 622/2013) y sus modificatorias HERRAJES S.A. a Asamblea General Ordinaria

y complementarias y demás regulaciones apli- para el día 21/04/2016 a las 10hs en primera con-

cables, por hasta un monto máximo en circula- vocatoria y a las 11hs en segunda en Av. Alem

ción en cualquier momento durante la vigencia 693 5º “A” CABA, para considerar el siguiente

del programa de $ 1.000.000.000 (pesos mil Orden del Día: 1. Designación de dos accio-

millones), o su equivalente en otras monedas, nistas para que firmen el acta de Asamblea. 2.

bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o Consideración de la documentación a que se

series de obligaciones negociables denomina- refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

das en pesos, dólares estadounidenses u otras pondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015.

monedas (en adelante, el “Programa”).

3. Consideración del resultado del ejercicio y su

13) Consideración del destino de los fondos destino. 4. Consideración de la gestión de los

que se obtengan como resultado de la emisión directores y su remuneración, eventual exceso

y colocación de las obligaciones negociables del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.

a emitirse bajo las distintas clases y/o series 5. Determinación del número de directores ti-

dentro del marco del Programa, de conformi- tulares y suplentes y su elección por el término

dad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones de un ejercicio. NOTA: Se recuerda a los Sres.

Negociables.

Accionistas lo previsto en los arts. 238 segundo

14) Consideración de la solicitud de autoriza- párrafo y 239 de la Ley 19550.

ción del Programa y de las clases y series que Designado según instrumento privado ACTA

se emitan oportunamente bajo el mismo ante DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2015 Daniel

la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Rodriguez Davila - Vicepresidente en ejercicio

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol- de la presidencia

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

e. 31/03/2016 N° 18295/16 v. 06/04/2016 Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa