EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIO-

NES. Se convoca a los accionistas de Euroma-

yor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril

de 2016, a las 11:00 horas en primera convoca-

toria, a celebrarse fuera de la sede social de la

Sociedad, en la dirección sita en calle Recon-

quista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a los efectos de considerar el siguiente

Orden del Día: (1º) Elección de dos accionistas

para suscribir el acta de Asamblea junto con el

Sr. Presidente de la Asamblea. (2º) Considera-

ción de la documentación prevista en el Artículo

234 inciso 1º) de la ley 19.550 y demás normas

aplicables correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

(3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio, el cual arrojó quebranto por la suma

de $ 38.288.935. Desafectación parcial de las

Reservas Facultativas a los fines de absorber

las pérdidas acumuladas durante el ejercicio

2015. (4º) Aprobación de la gestión del Directo-

rio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015. (5°) Consideración de las remuneraciones

al Directorio ($ 2.350.882) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015, el cual arrojó quebranto compu-

table en los términos de las Normas de la Co-

misión Nacional de Valores. (6°) Consideración

de la renuncia presentada por el Sr. Alberto

Metreb Baracat a su cargo de Director Titular

designado por Asamblea Especial de la Clase

“A”; aprobación de su gestión y determinación

de su remuneración. (7°) Consideración de la

renuncia presentada por el Sr. Adrian Humberto

Rosas a su cargo de Director Suplente designa-

do por Asamblea Especial de la Clase “B”. (8°)

Consideración de la renuncia presentada por el

Sr. Mario Joaquín Marzo a su cargo de Director

Suplente designado por Asamblea Especial de

la Clase “C”. (9°) Designación de miembros del

Directorio, en reemplazo de los renunciantes,

hasta ocupar el número de cargos vacantes y

hasta completar el período de mandato vigente.

(10°) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y determinación de su remune-

ración ($ 20.250 a ser asignados proporcional-

mente a cada síndico), por el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015. (11°) Designación

de los miembros titulares y suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora por un nuevo período. (12°)

Consideración de la remuneración del Conta-

dor Certificante por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015. (13°) Designación de los

Contadores Certificantes titular y suplente por

el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2016 y determinación de su remuneración. (14°)

Aprobación del presupuesto anual del Comité

de Auditoría. (15°) Consideración de la oportu-

nidad y conveniencia de autorizar al Directorio

para comprometer plazos de obras en relación

a emprendimientos inmobiliarios bajo desarrollo

y/o comercialización. Se informa a los Sres. Ac-

cionistas que para el tratamiento del 15° punto

del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter

Sección

BOLETIN

de “extraordinaria”. Asimismo, se informa que

para poder concurrir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán, de conformidad con el

Art. 238 de la Ley General de Sociedades, pre-

sentar los certificados de depósito emitidos por

la Caja de Valores S.A., en el horario de 11:00

a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para

la Asamblea, es decir hasta el día 25 de abril de

2015 a las 17 horas, en la dirección sita en calle

Uruguay 618, piso 9°, Oficina “S”, CP C1015A-

BN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 30/04/2014 Laer-

te Muzi - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18875/16 v. 07/04/2016