EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

CUIT 30-50283280-4 (Número correlativo Ins-

pección General de Justicia 198174).

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 28 de abril de 2016 a

las 11:00 horas, en Av. Córdoba 679 Piso 5to

B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Tratamiento de la documentación prescripta por

el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015. 3)

Consideración y destino del resultado del Ejer-

cicio al 31/12/2015. Tratamiento de las cuentas

contables incorporadas en el Patrimonio neto

de acuerdo a lo establecido en la Resolución

25/2004 de la Inspección General de Justicia. 4)

Aprobación de la gestión de los miembros del

Directorio. Consideración de los honorarios por

el ejercicio 2015. Tratamiento y Autorización para

el rebasamiento del límite establecido en el Art

261 de la Ley 19550. 5) Aprobación de la gestión

de la sindicatura. Consideración de los honora-

rios por el ejercicio 2015 del Síndico Titular. 6)

Incorporación de nuevos miembros al directorio.

Segunda Convocatoria: 28 de Abril de 2016,

12:00 horas.

Buenos Aires 18 de marzo de 2016. Se recuerda

a los accionistas y/o sus apoderados que debe-

rán depositar las acciones, previo a la iniciación

de la Asamblea.

Claudio Mario Renato Speranza, Presidente,

designado por Acta de Asamblea Numero 48

del 21/04/2014 y Acta de Directorio de fecha

12/05/2014.

Designado segun intrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 48 DEL

21/04/2014 claudio mario renato speranza -

Presidente

e. 30/03/2016 N° 17818/16 v. 05/04/2016