GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 25 de

abril de 2016 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

3 de mayo de 2016 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prevista por el

Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y nor-

mas concordantes correspondiente al ejercicio

económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

de honorarios por el ejercicio económico 2016

ad referéndum de lo que decida la próxima

asamblea que considere la remuneración de los

miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora;

46 OFICIAL Nº 33.349

6) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Autorización al Directorio para

pagar anticipos de honorarios por el ejercicio

económico 2016 ad referéndum de lo que

decida la próxima asamblea que considere la

remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de

los Resultados no Asignados al 31 de diciem-

bre de 2015 que ascienden a $ $ 1.884.929.369.

Distribución de dividendos e integración de

reservas. El Directorio propone la siguiente

asignación: a) Distribución de dividendos en

efectivo: $ 300.000.000 y b) Integración de la

Reserva Facultativa para futuros dividendos

existente: $ 1.584.929.369;

8) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Apro-

bación del presupuesto anual del Comité de

Auditoría; 11) Consideración de los honorarios

del Auditor Externo por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015; y 12)

Consideración de la extensión del plazo máxi-

mo de tres años en que Price Waterhouse & Co.

S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría de

la Sociedad, de conformidad con lo prescripto

por el artículo 28 del capítulo III del título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017

y 2018. Designación de Auditor Externo de la

Sociedad. Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

nistas titulares de acciones escriturales Clase B

cuyo registro de acciones es llevado por Caja

de Valores S.A. que deberán presentar la cons-

tancia de sus respectivas cuentas y acreditar

identidad y personería, según correspondiere,

hasta el día 19 de abril de 2016 en el horario

de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 313 de fecha 30/4/2015 Jorge Carlos

Rendo - Presidente

e. 29/03/2016 N° 17813/16 v. 04/04/2016