GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas de la Sociedad para el día 19 de abril

de 2016 a las 11:00 horas en primera convoca-

toria, y a las 12:00 horas, en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre

434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con el fin de considerar el siguiente Or-

den del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta.

2) Consideración de los documentos pres-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2015.

Lunes 4 de abril de 2016

Segunda

3) Consideración de la gestión y honorarios reserva, la posibilidad de que las obligaciones

del Directorio durante el ejercicio finalizado el negociables revistan el carácter cartular o es-

31 de diciembre de 2015. Consideración de las critural o bajo la forma de un certificado global,

remuneraciones al directorio correspondientes que las mismas sean nominativas o al portador,

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 se emitan en una o varias clases o series, que

y hasta el día de la fecha (total remuneraciones). coticen o se encuentren listadas en mercados

4) Consideración de la gestión y honorarios de bursátiles y/o extrabursátiles del país, y cual-

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio quier otra modalidad que a criterio del Direc-

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el torio sea procedente fijar y (B) realizar ante la

día de la fecha.

Comisión Nacional de Valores, el Mercado de

5) Designación de los miembros del Directorio. Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

6) Designación de los miembros de la Comisión sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Fiscalizadora.

Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o

7) Consideración del Resultado del Ejercicio mercado autorizado por la Comisión Nacional

de Valores todas las gestiones necesarias para finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino

de los fondos. Distribución de dividendos. obtener la autorización de la creación, cotiza-

La propuesta de Directorio conforme a este ción y negociación del Programa y de las clases

punto del orden del día con relación a los y series que se emitan bajo el mismo.

resultados no asignados que ascienden a 16) Autorización al Directorio para subdelegar

$ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y en uno o más integrantes, o en quien ellos con-

cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro sideren conveniente, el ejercicio de las faculta-

con setenta centavos) es la siguiente:

des referidas en el apartado anterior.

- Distribución de dividendos en efectivo: a) 17) Autorizaciones.

$ 19.200.000 (pesos diecinueve millones dos- Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

cientos mil), para las acciones ordinarias; b) accionistas quienes remitan las cartas d asis-

$ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos tencia hasta tres días hábiles antes de la fecha

sesenta y dos mil) para las acciones preferidas. de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector

- Constitución de la reserva legal por Legales – piso 6°, lado Este) de la Ciudad Au-

$ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones tónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

ochocientos noventa y siete mil cincuenta y 10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de

dos, con ochenta centavos)

2016.

- El remanente del resultado, es decir, Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Ca-

$ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millo- pítulo II, Título II de las normas de la CNV (T.O.

nes cuarenta y nueve mil novecientos setenta y 2.013), al momento de la inscripción para parti-

uno con noventa centavos) asignar a la reserva cipar de la asamblea, el titular de las acciones

facultativa.

deberá informar los siguientes datos: nombre y

8) Designación del contador público certificante apellido o denominación social completa; tipo y

para el ejercicio 2016 y fijación de los honora- número de documento de identidad de las per-

rios para el actuante en el ejercicio anterior. sonas físicas o datos de inscripción registral de

Designación del contador público certificante las personas jurídicas con expresa indicación

suplente.

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo jurisdicción y domicilio con indicación de su

de actuación del Contador Público Certificante carácter. Los mismos datos deberán proporcio-

conforme Resolución General N° 639, Art. 28, narse en el caso de quien asista a la asamblea

inc. C de las Normas de CNV.

como representante del titular de las acciones.

10) Asignación del presupuesto al Comité de Nota 3: La documentación que considerará la

Auditoría en los términos dispuestos por el ar- Asamblea se halla a disposición de los señores

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales accionistas: i) en la oficina de Legales – Custo-

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de dia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado

letrados y otros profesionales independientes y Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii)

contratar sus servicios.

a través de la Mesa Institucional remitiendo un

11) Consideración de la Reforma de los artícu- mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

los quinto, sexto inc. g), noveno y décimo se- Designado según instrumento privado ACTA DE

gundo. Consideración de un texto ordenado del DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

estatuto social con ratificación de la sede social Patricio Supervielle - Presidente

registrada con el fin de proceder a su inscrip-

e. 30/03/2016 N° 18694/16 v. 05/04/2016 ción en la Inspección General de Justicia.