N° 18569/16 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIOS RICHMOND S.A.
Texto del aviso
LABORATORIOS RICHMOND S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria y extraordinaria
para el 25 de abril de 2016, a las 13.00 hrs.
47 OFICIAL Nº 33.349
en primera convocatoria y a las 14.00 hs en
segunda convocatoria, a realizarse en Carlos
Pellegrini 855, 3° piso, C.A.B.A., establecién-
dose para la misma el siguiente orden del
día: “1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Aprobación de la documen-
tación contenida en el art 234 inc. 1 de la Ley
Nº 19.550 por el ejercicio económico Nº 59
iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado
el 31 de diciembre 2015; 3) Tratamiento y
destino del resultado del ejercicio económico
Nº 59 iniciado el 1° de enero de 2015 y finali-
zado el 31 de diciembre 2015. Tratamiento de
la cuenta “Resultados no asignados”. Consi-
deración de la propuesta de distribución de
dividendos. Consideración de la propuesta
de destinar el 5% de dichos fondos para
integrar la reserva legal y el remanente para
integrar la reserva facultativa; 4) Considera-
ción de la gestión del Directorio; 5) Conside-
ración de las remuneraciones al Directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015 por $ 8.828.206 en exceso
de $ 8.536.895 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550
y la reglamentación, ante el monto propuesto
de distribución de dividendos; 6) Considera-
ción de las renuncias de la Directora Titular
Silvina Selva y el Director Suplente Emilio
Prassolo; 7) Designación de los miembros del
Directorio; 8) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora; 9) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscaliza-
dora; 10) Designación de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora; 11) Designación
de los auditores externos; 12) Reforma ar-
tículo 11 del Estatuto Social conforme la re-
dacción aprobada por la Comisión Nacional
de Valores y propuesta por el Directorio; 13)
Autorizaciones para realizar los trámites de
inscripción de la reforma y designaciones
por ante los organismos competentes”. La
documentación prevista en el punto 2º que
considerará la Asamblea se halla a disposi-
ción de los accionistas en la sede social de la
Sociedad, sita en Av. Elcano 4938, C.A.B.A.
en el horario de 9 a 17 horas, y ya ha sido
publicada en la AIF de la Comisión Nacional
de Valores. El Directorio.
Nota 1: Se deja constancia que según lo es-
tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550 para
registrarse en el libro de asistencia y asistir a
la Asamblea los accionistas deberán presentar
sus comunicaciones de asistencia en las ofici-
nas ubicadas en Carlos Pellegrini 855, 3° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.00 a 18.00 hs., an-
tes del día 19 de abril a las 18.00 hs.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 15/3/2013 marcelo ruben
figueiras - Presidente
e. 01/04/2016 N° 18569/16 v. 07/04/2016