METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad,

convoca a los Señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el día 28 de abril de 2016 a las 11.00 horas

en primera convocatoria, en la sede social de

la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día:

48 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.349

1) Designación de dos accionistas para que 5) Consideración de las remuneraciones al Di-

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban rectorio por las funciones cumplidas durante

el Acta de Asamblea.

el Ejercicio 2015, desde el 29 de abril de 2015

hasta la fecha de esta Asamblea. 2) Consideración de la documentación contable

exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 6) Autorización al Directorio para efectuar

234 inc. 1º correspondiente al ejercicio econó- anticipos a cuenta de honorarios a los direc-

mico iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado tores que se desempeñen durante el Ejercicio

el 31 de diciembre de 2015.

2016, desde el 29 de abril de 2016 hasta la

3) Desafectación de reservas facultativas opor- Asamblea que considere la documentación

tunamente constituidas. Consideración del del Ejercicio 2016, ad referéndum de lo que

resultado del ejercicio y determinación de su esa Asamblea resuelva.

destino.

7) Consideración de las remuneraciones de

4) Consideración de la Gestión del Directorio. la Comisión Fiscalizadora por las funciones

5) Consideración de la Gestión de la Comisión cumplidas durante el Ejercicio 2015, desde

Fiscalizadora.

el 29 de abril de 2015 hasta la fecha de esta

6) Consideración de las remuneraciones a los Asamblea.

integrantes del Directorio correspondientes al

8) Autorización para efectuar anticipos a

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

cuenta de honorarios a los síndicos que se

7) Consideración de las remuneraciones a

desempeñen durante el Ejercicio 2016, des-

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

de el 29 de abril de 2016 hasta la Asamblea

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

que considere la documentación del Ejercicio

diciembre de 2015.

2016, ad referéndum de lo que esa Asamblea

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes resuelva.

por la clase A de acciones.

9) Elección de los miembros titulares y su- 9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

plentes de la Comisión Fiscalizadora para el

10) Consideración de la conveniencia de ex-

Ejercicio 2016.

tender el plazo de rotación de los auditores

externos designados, en los términos previstos 10) Determinación de la remuneración que

corresponde a los auditores externos de los en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión

estados financieros correspondientes al Ejer- Nacional de Valores.

cicio 2015. 11) Elección del Contador certificante y consi-

deración de sus honorarios.

11) Consideración (en el marco de lo previsto

12) Aprobación del presupuesto del Comité de por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión

Auditoría para el año 2016.

Nacional de Valores) de la extensión por tres

13) Autorizaciones.

años (ejercicios 2016, 2017 y 2018) del plazo

por el que los actuales auditores externos Nota: Se encuentra a disposición de los ac-

(Price Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán con- cionistas en el domicilio de la Sociedad la do-

ducir las tareas de auditoría de la Sociedad. cumentación correspondiente al punto 2) del

Orden del Día que podrá ser retirada de lunes 12) Designación de los auditores externos de

a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se los estados financieros correspondientes al

hace saber a los accionistas que para asistir a Ejercicio 2016 y determinación de su remu-

la asamblea los titulares de acciones Clase B neración.

deberán depositar certificado o constancia de 13) Consideración del presupuesto del Comi-

sus cuentas de acciones escriturales librada al té de Auditoría para el Ejercicio 2016.

efecto por la Caja de Valores S.A. para su re-

EL DIRECTORIO gistro, hasta el día veintidós de abril de dos mil

dieciséis, en la sede de la sociedad de la calle Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accio-

Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos nistas deberán cursar la comunicación de

Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los ti- asistencia a la Sociedad con no menos de tres

tulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo días hábiles de anticipación a la celebración

registro es llevado por la sociedad deberán de la Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de

cursar comunicación para que se los inscriba Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires,

en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. en el Registro de Asistencia dentro del mismo

término.

El plazo vence el 25 de abril de 2016, a las

Para la consideración de los puntos 3) y 10) del 17 horas. El domicilio donde se celebrará la

Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar Asamblea no es la sede social de la Sociedad.

con quórum y resolver con mayorías de Asam- Nota II: En caso que la Asamblea resolviera

blea Extraordinaria.-

la constitución de reservas facultativas que

Designado según instrumento privado acta excedan el monto del capital social más la

de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha Reserva Legal, el Punto 3° del Orden del Día

29/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente deberá tratarse conforme a las normas apli-

cables a la asamblea extraordinaria (artículos

e. 31/03/2016 N° 18688/16 v. 06/04/2016

70 y 244 de la Ley 19.550) y aprobarse según