NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Es-

tatuto Social, el Directorio cumple en convocar a

los señores accionistas a Asamblea Ordinaria,

en primera convocatoria y segunda convocato-

ria para el 19 de abril de 2016 a las 11 y 12.30

horas respectivamente, en la sede social sita en

Reconquista 1088 9no. Piso, de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, In-

formación complementaria e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2015;

3°) Consideración y destino de los resultados

(ganancia) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de lo actuado por el Directo-

rio y la Comisión Fiscalizadora;

5°) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora correspondientes al ejercicio económi-

co terminado el 31 de diciembre de 2015;

6°) Elección de directores por el término de un

año, previa fijación del número de miembros del

Directorio;

7°) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un año.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar sus acciones o certificados de depósito en

banco, para su registro en el libro de Asistencia

a Asambleas en el domicilio de la sociedad,

Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el 13 de abril de 2016,

de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de

15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-

tas concurrir con media hora de anticipación a

la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su

personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mar-

zo de 2016

Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M. Brea

en su carácter de Presidente Electo por Asam-

blea Ordinaria de accionistas del 28 de abril de

2015 (Acta Nro. 10) y reunión de directorio del

28 de abril de 2015 (Acta Nro. 127).

Matías M. Brea

Presidente

designado segun instrumento privado acta de

directorio 127 de fecha 28/4/2015 matias maria

brea - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19101/16 v. 08/04/2016