PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de abril de 2016 a las 18:00

horas en primera convocatoria y a las 19:00

horas en segunda convocatoria en el “Club

Alemán” sito en la calle Corrientes 327 piso 21,

de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2) Celebración de la Asamblea fuera de la Sede

Social;

3) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc 1° de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico finalizado

el 31.12.15:

4) Consideración y tratamiento del resultado del

ejercicio al 31.12.15;

5) Consideración y aprobación de la Gestión

del Directorio correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31.12.15;

6) Elección de Autoridades y distribución de

cargos;

7) Ratificación aumento de capital aprobado en

asamblea 27/04/2009 para su registro en IGJ;

8) Aumento del capital social por $ 42.857 y emi-

sión de nuevas acciones por 42.857. Suscripción

e integración de las nuevas acciones emitidas;

9) Inscripción en la IGJ de las decisiones adop-

tadas por la asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do,

párrafo de la Ley de Sociedades 19.550.

designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

10/6/2013 José Andres Demichelli - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19905/16 v. 08/04/2016