POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas que se realizará

en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem

1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día

27 de abril de 2016 a las 11.30 horas, para con-

siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación conta-

ble exigida por las normas vigentes, ley 19.550,

artículo 234 inciso 1º correspondiente al octo-

gésimo segundo ejercicio social, finalizado el

31 de diciembre de 2015. Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora.

3. Consideración de las remuneraciones a los

directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Consideración de las remuneraciones de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al ejercicio económico antes

mencionado.

4. Consideración y destino de los resultados

del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo

dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.

5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.

6. Elección de directores titulares y en su caso

suplentes. Renovación por mitades según ar-

tículo 8 del Estatuto Social.

7. Consideración de la conveniencia de exten-

der el plazo de rotación de los auditores exter-

nos designados, en los términos previstos en la

Resolución 639/2015 de la Comisión Nacional

de Valores.

8. Elección del contador certificante y conside-

ración de sus honorarios.

9. Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para

asistir a la asamblea los titulares de acciones

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada

al efecto por la Caja de Valores S.A. para su

registro, hasta el día 21 de abril de dos mil

dieciséis, en la sede de la sociedad sita en Av.

Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de

Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00

horas. La documentación que se somete a

consideración en el punto 2) del Orden del

Día estará a disposición de los accionistas

en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro

N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos

Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes

en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la

consideración del punto 4) y 7) del Orden del

Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum

y resolver con mayorías de Asamblea Extraor-

dinaria.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/04/2015 Alberto

Estebán Verra - Presidente

e. 30/03/2016 N° 17812/16 v. 05/04/2016