N° 20008/16 Aviso del Boletín Oficial
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
Texto del aviso
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso
d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en
convocar a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria en primera y segunda convocatoria
para el 29 de abril de 2016 a las 9 y 10 horas
respectivamente, la que no se realizará en la sede
social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas,
calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2°) Consideración de la documentación prevista
en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las
Normas de la Comisión Nacional de Valores
y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de
Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
todos correspondientes al ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 2015;
3°) Consideración y destino del resultado del
ejercicio (ganancia)
4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y
la Comisión Fiscalizadora;
5°) Elección de Directores Titulares y Directores
Suplentes por el término de dos años previa
fijación del número de miembros del Directorio;
6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora por el término de un año;
7°) Consideración de las remuneraciones
de los miembros del Directorio y miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2015. En el
caso del Directorio por $ 3.600.000 (total
remuneraciones), en exceso de $ 2.965.000
sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por
el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación,
ante la no distribución de dividendos.
8°) Designación de Contador Público para
certificar los Estados Financieros Intermedios
y los Estados Financieros Anuales del ejercicio
económico que finaliza el 31 de diciembre de
2016 y fijación de sus honorarios;
9°) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoría para el ejercicio económico que
finaliza el 31 de diciembre de 2016;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán
presentar constancia de su cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por Caja de
Valores S.A., o certificado de depósito, para su
registro en el libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088,
9° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 25 de abril de 2015, de lunes a viernes en
el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega
a los señores accionistas concurrir con media
hora de anticipación a la fijada para la Asamblea
a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de
marzo de 2016
(*) Designado por asamblea ordinaria de
accionistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro.
118) y reunión de directorio del 30 de abril de
2015 (Acta Nro. 1636).
Ignacio Noel
Presidente (*)
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/04/2014 Ignacio Noel -
Presidente
e. 04/04/2016 N° 20008/16 v. 08/04/2016