ALCAREL S.A.

ALCAREL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de ALCAREL SA a celebrarse el día 27

de abril de 2016 a las 10 horas en la sede social

de la calle José Antonio Cabrera 6044 CABA, en

primera convocatoria y una hora después de la

1era en 2da convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la documentación que

prescribe el inciso 1ero art. 234 de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2015.

2) Fijación del número de miembros del Directo-

rio y su elección por un ejercicio.

3) Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio, aún en exceso del art. 261 de la Ley 19550

4) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea-.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea gral ordinaria de eleccion de

autoridades y distribucion de cargos de fecha

30/04/2014 carlos mario gnecco - Presidente

e. 05/04/2016 N° 20057/16 v. 11/04/2016