BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio

convoca a los Señores Accionistas del Banco

de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 25 de Abril de 2016 a las 11,00

horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º

piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de dos accionistas presentes en la

Asamblea para aprobar y firmar el acta. 2. Con-

sideración por parte de los Señores Accionistas

de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y

sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de

la Comisión Fiscalizadora y de Auditor Indepen-

diente, correspondientes al ejercicio económico

iniciado el 1 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de

Diciembre de 2015. 3. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio Económico iniciado el

1 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de Diciembre

de 2015. 4. Consideración sobre el destino de las

utilidades. 5. Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015, y de la fijación de anticipos

a los miembros de Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora, en ambos casos aún en exceso

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550

y la reglamentación, ante el monto propuesto

de distribución de dividendos. 6. Fijación del

número de Directores Titulares y Suplentes y su

designación en reemplazo de quienes vencen en

su mandato de conformidad con lo dispuesto en

el artículo décimo del Estatuto Social. Designa-

ción de un Director Ejecutivo. 7. Designación de

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes

por un año. 8. Designación de Auditores Externos

para el próximo ejercicio. Se deja constancia que

7 OFICIAL Nº 33.350

los Señores Accionistas han dado su seguridad

de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea

revestirá el carácter de unánime en los términos

del Art. 237 última parte de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 2604 de fecha 15/04/2015 Luis

Maria Corsiglia - Presidente

e. 05/04/2016 N° 20379/16 v. 11/04/2016