EDESA HOLDING S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 28 de Abril

del 2016, a realizarse en Bouchard 680, Piso

14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires(no es

la sede social), a las 11:00 horas en primera

convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6º) Designación de un Director Titular y un Di-

rector Suplente.

7º) Designación de un Sindico Titular y un Sin-

dico Suplente.

8°) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 1.450.737,50 importe asignado)

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la CNV.

9º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segunda

10º) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados financieros del ejercicio

2015.

11º) Consideración de la extensión de Deloitte

para conducir las tareas de auditoría externa en

los términos de la R.G. 639/2015 de CNV.

12º) Designación del Auditor Externo de los es-

tados financieros del ejercicio 2016.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 2, planta baja 4, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 22 de

abril de 2016, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Ca-

pítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

en lo que respecta al ejercicio de sus derechos

como accionistas de la Sociedad, su actuación

deberá adecuarse a las normas de la Ley Ge-

neral de Sociedades de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas

que revistan la calidad de sociedad extranjera,

acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 123 de la Ley General de Sociedades,

Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/10/2012 Luis Pablo Ro-

gelio Pagano - Presidente

e. 30/03/2016 N° 17935/16 v. 05/04/2016