FIDON S.A.

FIDON S.A.

FIDON Sociedad Anónima ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de FIDÓN Socie-

dad Anónima a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano

638, 1° “H” CABA, el 28 de abril de 2016, en 1ª

convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a

las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria

tardía. 3) Consideración de los Estados Con-

tables, Memoria y demás documentos Art.

234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30-09-2015. 4) Resultados

del ejercicio. Destino. 5) Consideración de la

gestión del Directorio. 6) Honorarios de los

directores, en su caso en exceso a los límites

previstos por el art. 261. 7) Posible reorgani-

zación el Directorio. En su caso fijación del

número de miembros titulares y suplentes, y

su elección. 8) Autorización para ofrecer en

venta el inmueble Av. de Mayo 626/634/638-

H. Irigoyen 629/637, CABA, Mat 13-1488. En su

caso, fijación de las condiciones y delegación

al Directorio. 9) Disolución anticipada. En su

caso, fijación del número de liquidadores y su

designación. Extensión del plazo del art. 103.

10) Autorizaciones. Luis ALFAGEME - Presi-

dente. Nota: La documentación a considerar

se halla a disposición de los Sres. Accionistas

en Talcahuano 638, piso 1° H C.A.B.A. dentro

del plazo legal. Presidente designado por acta

de Asamblea del 02-10-2014 y de Directorio

del 04-08-2015.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA DE DIRECTORIO Nº 47 de fecha

04/08/2015 luis roberto alfageme - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19275/16 v. 08/04/2016