FIDUS S.G.R.

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Fidus Sociedad de Garantía Recíproca con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el

Martes 5 de abril de 2016

día 29 de abril de 2016 a las 18 hs en primera

convocatoria y a las 19 hs en segunda convo-

catoria en Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina

9 Caba, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta de la reunión. 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 31

de diciembre de 2015. Tratamiento del impues-

to a los bienes personales correspondiente a

“acciones y participaciones” cuyos titulares

sean personas físicas y/o sucesiones indivisas

domiciliadas en el país o en exterior y/o socie-

dades domiciliadas en el exterior. 3) Conside-

ración del resultado del ejercicio y su destino.

4) Consideración de la gestión realizada por

los señores Consejeros y miembros de la Co-

misión Fiscalizadora. Fijación de la retribución

de los señores Consejeros y miembros de la

Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de

conformidad con el art. 261 Ley de Socieda-

des. 5) Designación de los miembros titulares

y suplentes del Consejo de Administración.

6) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7)

Política de inversión de los Fondos Sociales.

8) Constancia del Aumento y Reinversión del

Fondo de Riesgo. 9) Ratificación o revisión

de la admisión de nuevos Socios Partícipes y

Socios Protectores, transferencia de acciones

y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de

corresponder) de Socios Partícipes aprobadas

por el Consejo de Administración. Aprobación

del aumento y/o disminución del Capital Social

de acuerdo al artículo 36, inciso g del Esta-

tuto Social. 10) Consideración de la cuantía

máxima de las garantías a otorgar a los socios

participes. 11) Determinación del costo de las

garantías, del mínimo de contragarantías que

la Sociedad ha de requerir al Socio Participe,

y del límite máximo de las eventuales bonifi-

caciones que podrá conceder el Consejo de

Administración. 12) Consideración de la fecha

y oportunidad en que los socios protectores

podrán percibir el rendimiento del Fondo de

Riesgo. 13) Autorización para la inscripción

de las resoluciones adoptadas en la presente

Asamblea ante los organismos de contralor.

Se deja constancia que toda la documentación

referida en el temario se encuentra en el do-

micilio social a disposición de los accionistas

para su examen. Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán remitir comuni-

cación de asistencia a la Sociedad en la calle

Manuela Sáenz 323, Piso 6, of 9, en el horario

de Lunes a Viernes (excepto feriados) de 10 a

17 horas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para el acto,

a fin de que se los registre en el libro de asis-

tencia. Asimismo, se recuerda a los socios que

podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su

caso, personería del otorgante, certificadas

por escribano público, autoridad judicial o fi-

nanciera, aplicándose para ello los recaudos

establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración de fecha 8/5/2015

VICTOR RAMON IGNACIO FOLCH - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18842/16 v. 07/04/2016