GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas de la Sociedad para el día 19 de abril

de 2016 a las 11:00 horas en primera convoca-

Martes 5 de abril de 2016

Segunda

toria, y a las 12:00 horas, en segunda convoca- 15) Delegación de facultades en el Directorio

toria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre para (A) determinar y establecer todos los tér-

434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos minos y condiciones del Programa, de cada

Aires, con el fin de considerar el siguiente Or- una de las clases y series a emitirse oportu-

den del Día:

namente y de las obligaciones negociables

1) Designación de dos accionistas para suscri- a ser emitidas bajo el mismo incluyendo, sin

bir el Acta.

carácter limitativo, sus participantes, el monto

2) Consideración de los documentos pres- (dentro del monto autorizado por ésta Asam-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley blea), oportunidad de la emisión, el plazo, el

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado precio, forma de colocación y condiciones

el 31 de Diciembre de 2015.

de pago, su tasa de interés, eventuales ga-

3) Consideración de la gestión y honorarios rantías y/o fondos de reserva, la posibilidad

del Directorio durante el ejercicio finalizado el de que las obligaciones negociables revistan

31 de diciembre de 2015. Consideración de las el carácter cartular o escritural o bajo la for-

remuneraciones al directorio correspondientes ma de un certificado global, que las mismas

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 sean nominativas o al portador, se emitan en

y hasta el día de la fecha (total remuneraciones). una o varias clases o series, que coticen o se

4) Consideración de la gestión y honorarios de encuentren listadas en mercados bursátiles

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio y/o extrabursátiles del país, y cualquier otra

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el modalidad que a criterio del Directorio sea

procedente fijar y (B) realizar ante la Comisión día de la fecha.

5) Designación de los miembros del Directorio. Nacional de Valores, el Mercado de Valores

6) Designación de los miembros de la Comisión de Buenos Aires S.A. a través de la Bolsa de

Fiscalizadora.

Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abier-

7) Consideración del Resultado del Ejercicio to Electrónico y/o cualquier otra bolsa o mer-

cado autorizado por la Comisión Nacional de finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino

Valores todas las gestiones necesarias para de los fondos. Distribución de dividendos.

La propuesta de Directorio conforme a este obtener la autorización de la creación, coti-

punto del orden del día con relación a los zación y negociación del Programa y de las

resultados no asignados que ascienden a clases y series que se emitan bajo el mismo.

$ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y 16) Autorización al Directorio para subdelegar

en uno o más integrantes, o en quien ellos con- cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro

con setenta centavos) es la siguiente:

sideren conveniente, el ejercicio de las faculta-

- Distribución de dividendos en efectivo: a) des referidas en el apartado anterior.

$ 19.200.000 (pesos diecinueve millones dos- 17) Autorizaciones.

cientos mil), para las acciones ordinarias; b) Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

$ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos accionistas quienes remitan las cartas d asis-

sesenta y dos mil) para las acciones preferidas. tencia hasta tres días hábiles antes de la fecha

- Constitución de la reserva legal por de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector

$ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones Legales – piso 6°, lado Este) de la Ciudad Au-

ochocientos noventa y siete mil cincuenta y tónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

dos, con ochenta centavos)

10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de

- El remanente del resultado, es decir, 2016.

$ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millo- Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

nes cuarenta y nueve mil novecientos setenta y Capítulo II, Título II de las normas de la CNV

uno con noventa centavos) asignar a la reserva (T.O. 2.013), al momento de la inscripción para

facultativa.

participar de la asamblea, el titular de las ac-

8) Designación del contador público certificante ciones deberá informar los siguientes datos:

para el ejercicio 2016 y fijación de los honora- nombre y apellido o denominación social

rios para el actuante en el ejercicio anterior. completa; tipo y número de documento de

Designación del contador público certificante identidad de las personas físicas o datos de

suplente.

inscripción registral de las personas jurídicas

9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo con expresa indicación del Registro donde se

de actuación del Contador Público Certificante hallan inscriptas y de su jurisdicción y domici-

conforme Resolución General N° 639, Art. 28, lio con indicación de su carácter. Los mismos

inc. C de las Normas de CNV.

datos deberán proporcionarse en el caso de

10) Asignación del presupuesto al Comité de quien asista a la asamblea como representan-

Auditoría en los términos dispuestos por el ar- te del titular de las acciones.

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nota 3: La documentación que considerará la

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de Asamblea se halla a disposición de los señores

letrados y otros profesionales independientes y accionistas: i) en la oficina de Legales – Custo-

contratar sus servicios.

dia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado

11) Consideración de la Reforma de los artícu- Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii)

los quinto, sexto inc. g), noveno y décimo se- a través de la Mesa Institucional remitiendo un

gundo. Consideración de un texto ordenado del mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

estatuto social con ratificación de la sede social Designado según instrumento privado ACTA DE

registrada con el fin de proceder a su inscrip- DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

ción en la Inspección General de Justicia.

Patricio Supervielle - Presidente

12) Consideración de la creación de un pro-

e. 30/03/2016 N° 18694/16 v. 05/04/2016 grama global de emisión de obligaciones ne-