GU HERRAJES S.A. y complementarias y demás regulaciones apli

GU HERRAJES S.A. y complementarias y demás regulaciones apli-

cables, por hasta un monto máximo en circula- Convócase a los Señores accionistas de GU

ción en cualquier momento durante la vigencia HERRAJES S.A. a Asamblea General Ordinaria

del programa de $ 1.000.000.000 (pesos mil para el día 21/04/2016 a las 10hs en primera

millones), o su equivalente en otras monedas, convocatoria y a las 11hs en segunda en Av.

bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o Alem 693 5º “A” CABA, para considerar el

series de obligaciones negociables denomina- siguiente Orden del Día: 1. Designación de

das en pesos, dólares estadounidenses u otras dos accionistas para que firmen el acta de

monedas (en adelante, el “Programa”).

Asamblea. 2. Consideración de la documenta-

13) Consideración del destino de los fondos ción a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley

que se obtengan como resultado de la emisión 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado

y colocación de las obligaciones negociables el 31/12/2015. 3. Consideración del resultado

a emitirse bajo las distintas clases y/o series del ejercicio y su destino. 4. Consideración de

dentro del marco del Programa, de conformi- la gestión de los directores y su remuneración,

dad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones eventual exceso del límite fijado por el art. 261

Negociables.

de la ley 19.550. 5. Determinación del número

14) Consideración de la solicitud de autoriza- de directores titulares y suplentes y su elec-

ción del Programa y de las clases y series que ción por el término de un ejercicio. NOTA: Se

se emitan oportunamente bajo el mismo ante recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en

la Comisión Nacional de Valores, Mercado de los arts. 238 segundo párrafo y 239 de la Ley

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol- 19550.

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Designado según instrumento privado ACTA

Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2015 Daniel

o mercado autorizado por la Comisión Nacional Rodriguez Davila - Vicepresidente en ejercicio

de Valores según oportunamente lo determine de la presidencia

el Directorio o las personas autorizadas por

este.

e. 31/03/2016 N° 18295/16 v. 06/04/2016