LABORATORIOS RICHMOND S.A.

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COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Se convoca a los señores accionistas a una

asamblea general ordinaria y extraordinaria

para el 25 de abril de 2016, a las 13.00 hrs. en

primera convocatoria y a las 14.00 hs en segun-

da convocatoria, a realizarse en Carlos Pelle-

grini 855, 3° piso, C.A.B.A., estableciéndose

para la misma el siguiente orden del día: “1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Aprobación de la documentación con-

tenida en el art 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550

por el ejercicio económico Nº 59 iniciado el 1°

de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciem-

bre 2015; 3) Tratamiento y destino del resultado

del ejercicio económico Nº 59 iniciado el 1° de

enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre

2015. Tratamiento de la cuenta “Resultados no

asignados”. Consideración de la propuesta de

distribución de dividendos. Consideración de la

propuesta de destinar el 5% de dichos fondos

para integrar la reserva legal y el remanente

para integrar la reserva facultativa; 4) Consi-

deración de la gestión del Directorio; 5) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015 por $ 8.828.206 en exceso

de $ 8.536.895 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas con-

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos; 6) Consideración

de las renuncias de la Directora Titular Silvina

Selva y el Director Suplente Emilio Prassolo; 7)

Designación de los miembros del Directorio; 8)

Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora; 9) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora; 10) Designación

de los integrantes de la Comisión Fiscalizado-

ra; 11) Designación de los auditores externos;

12) Reforma artículo 11 del Estatuto Social

conforme la redacción aprobada por la Comi-

sión Nacional de Valores y propuesta por el

Directorio; 13) Autorizaciones para realizar los

trámites de inscripción de la reforma y designa-

Segunda

ciones por ante los organismos competentes”.

La documentación prevista en el punto 2º que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los accionistas en la sede social de la So-

ciedad, sita en Av. Elcano 4938, C.A.B.A. en el

horario de 9 a 17 horas, y ya ha sido publicada

en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio.

Nota 1: Se deja constancia que según lo es-

tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550 para

registrarse en el libro de asistencia y asistir a

la Asamblea los accionistas deberán presentar

sus comunicaciones de asistencia en las ofici-

nas ubicadas en Carlos Pellegrini 855, 3° piso,

C.A.B.A., en el horario de 9.00 a 18.00 hs., an-

tes del día 19 de abril a las 18.00 hs.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/3/2013 marcelo ruben

figueiras - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18569/16 v. 07/04/2016