MAROVAZ S.A.

MAROVAZ S.A.

MAROVAZ S.A. CONVOCATORIA: Cítase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

MAROVAZ S.A. para el día 29 de Abril de 2016 a

las 11 horas, en la sede social sita en la calle C.

Pellegrini 739 5º “F”, Ciudad de Buenos Aires,

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo

234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Aproba-

ción de la gestión del Directorio y Sindicatura,

relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2015. 3) Distribución de utilidades y consi-

deración de las retribuciones al Directorio y

Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. 4)

Fijación del número y designación de los miem-

bros del Directorio con mandato por dos años.

5) Elección de un síndico titular y suplente por

dos años. Ciudad de Buenos Aires, 28 de Marzo

de 2016. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda

a los señores accionistas que para participar de

la Asamblea deberán cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en

el libro de asistencia dentro del mismo término.

51 OFICIAL Nº 33.350

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/04/2014 Oscar Alberto

Guil - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18613/16 v. 06/04/2016