N° 18688/16 Aviso del Boletín Oficial
METROVIAS S.A.
Texto del aviso
METROVIAS S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad,
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-
se el día 28 de abril de 2016 a las 11.00 horas
en primera convocatoria, en la sede social de
la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del
Día:
1) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban
el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación contable
exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art.
234 inc. 1º correspondiente al ejercicio econó-
mico iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado
el 31 de diciembre de 2015.
3) Desafectación de reservas facultativas opor-
tunamente constituidas. Consideración del
resultado del ejercicio y determinación de su
destino.
4) Consideración de la Gestión del Directorio.
5) Consideración de la Gestión de la Comisión
Fiscalizadora.
6) Consideración de las remuneraciones a los
integrantes del Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
7) Consideración de las remuneraciones a
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015.
8) Elección de Directores Titulares y Suplentes
por la clase A de acciones.
9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10) Consideración de la conveniencia de ex-
tender el plazo de rotación de los auditores
externos designados, en los términos previstos
en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión
Nacional de Valores.
Martes 5 de abril de 2016
11) Elección del Contador certificante y consi-
deración de sus honorarios.
12) Aprobación del presupuesto del Comité de
Auditoría para el año 2016.
13) Autorizaciones.
Nota: Se encuentra a disposición de los ac-
cionistas en el domicilio de la Sociedad la do-
cumentación correspondiente al punto 2) del
Orden del Día que podrá ser retirada de lunes
a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se
hace saber a los accionistas que para asistir a
la asamblea los titulares de acciones Clase B
deberán depositar certificado o constancia de
sus cuentas de acciones escriturales librada al
efecto por la Caja de Valores S.A. para su re-
gistro, hasta el día veintidós de abril de dos mil
dieciséis, en la sede de la sociedad de la calle
Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos
Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titula-
res de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo regis-
tro es llevado por la sociedad deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el Re-
gistro de Asistencia dentro del mismo término.
Para la consideración de los puntos 3) y 10) del
Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar
con quórum y resolver con mayorías de Asam-
blea Extraordinaria.-
Designado según instrumento privado acta
de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha
29/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente
e. 31/03/2016 N° 18688/16 v. 06/04/2016