NORTEL INVERSORA S.A.

NORTEL INVERSORA S.A.

Convóquese a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en

primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de

abril de 2016, a las 15:00 horas, en Avenida Ali-

cia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja, Capital

Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los encargados de aprobar y

firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, y de la documen-

tación contable en idioma inglés, requerida

por las normas de la Securities and Exchange

Commission de los Estados Unidos de Améri-

ca, correspondientes al Ejercicio 2015.

3) Consideración de los Resultados No Asig-

nados Positivos al 31 de diciembre de 2015 de

$ 1.891millones. La propuesta del Directorio es

realizar la imputación de $ 1.891 millones a “Re-

serva Facultativa para Futura Distribución de

Dividendos”. Delegación en el Directorio de fa-

cultades para desafectar y aplicar a su destino

la “Reserva Facultativa para Futura Distribución

de dividendos”.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

que actuaron desde el 29 de abril de 2015 hasta

la fecha de esta Asamblea y cuya gestión no se

haya considerado con anterioridad.

5) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por las funciones cumplidas durante

el Ejercicio 2015, desde el 29 de abril de 2015

hasta la fecha de esta Asamblea.

6) Autorización al Directorio para efectuar an-

ticipos a cuenta de honorarios a los directores

que se desempeñen durante el Ejercicio 2016,

desde el 29 de abril de 2016 hasta la Asamblea

que considere la documentación del Ejercicio

2016, ad referéndum de lo que esa Asamblea

resuelva.

7) Consideración de las remuneraciones de la

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el Ejercicio 2015, desde el 29 de

abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.

8) Autorización para efectuar anticipos a cuenta

de honorarios a los síndicos que se desempe-

ñen durante el Ejercicio 2016, desde el 29 de

abril de 2016 hasta la Asamblea que considere

la documentación del Ejercicio 2016, ad refe-

réndum de lo que esa Asamblea resuelva.

9) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

cio 2016.

10) Determinación de la remuneración que co-

rresponde a los auditores externos de los es-

tados financieros correspondientes al Ejercicio

2015.

11) Consideración (en el marco de lo previsto

por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión

Nacional de Valores) de la extensión por tres

años (ejercicios 2016, 2017 y 2018) del plazo

por el que los actuales auditores externos (Price

Segunda

Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán conducir las

tareas de auditoría de la Sociedad.

12) Designación de los auditores externos de

los estados financieros correspondientes al

Ejercicio 2016 y determinación de su remune-

ración.

13) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el Ejercicio 2016.

EL DIRECTORIO

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la celebración de la

Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho-

rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo

vence el 25 de abril de 2016, a las 17 horas. El

domicilio donde se celebrará la Asamblea no es

la sede social de la Sociedad.

Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la

constitución de reservas facultativas que exce-

dan el monto del capital social más la Reserva

Legal, el Punto 3° del Orden del Día deberá

tratarse conforme a las normas aplicables a

la asamblea extraordinaria (artículos 70 y 244

de la Ley 19.550) y aprobarse según la mayoría

prevista en el último párrafo del artículo 244, de

la citada Ley. El resto de los puntos se tratarán

según la normativa propia de la asamblea or-

dinaria.

Nota III: Al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, y de la efectiva con-

currencia a ésta, se deberán proporcionar los

datos del titular de las acciones y de su repre-

sentante previstos en el artículo 22 del Capítulo

II, Título II de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (N.T. 2013). Las sociedades

constituidas en el extranjero y los fideicomisos,

trust y figuras similares, deberán proporcionar

la información y entregar la documentación pre-

vista en los artículos 24, 25 y 26 del Capítulo II,

Título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013).

Nota IV: Se recuerda a quienes se registren

para participar de la Asamblea como custodios

o administradores de tenencias accionarias de

terceros, la necesidad de cumplir con los re-

querimientos del artículo 9 del Capítulo II, Título

II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013), para estar en condiciones

de emitir el voto en sentido divergente.

Nota V: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, incluidas las propues-

tas del Directorio con relación a los temas a

considerar, se pueden retirar en la sede social

de la Sociedad en los horarios establecidos en

la Nota I.

Nota VI: Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.”

Designado según instrumento privado Acta

de Directorio nº 276 de fecha 8/03/2016 Javier

Errecondo - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18639/16 v. 07/04/2016