POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

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CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas que se realizará

en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem

1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día

27 de abril de 2016 a las 11.30 horas, para con-

siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación conta-

ble exigida por las normas vigentes, ley 19.550,

artículo 234 inciso 1º correspondiente al octo-

gésimo segundo ejercicio social, finalizado el

31 de diciembre de 2015. Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora.

3. Consideración de las remuneraciones a los

directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Consideración de las remuneraciones de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al ejercicio económico antes

mencionado.

4. Consideración y destino de los resultados

del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo

dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.

5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.

6. Elección de directores titulares y en su caso

suplentes. Renovación por mitades según ar-

tículo 8 del Estatuto Social.

7. Consideración de la conveniencia de exten-

der el plazo de rotación de los auditores exter-

nos designados, en los términos previstos en la

Resolución 639/2015 de la Comisión Nacional

de Valores.

8. Elección del contador certificante y conside-

ración de sus honorarios.

9. Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para

asistir a la asamblea los titulares de acciones

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada al

efecto por la Caja de Valores S.A. para su regis-

tro, hasta el día 21 de abril de dos mil dieciséis,

en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires,

en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La docu-

mentación que se somete a consideración en el

punto 2) del Orden del Día estará a disposición

de los accionistas en la sede de la sociedad sita

en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad

de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes

a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Para la consideración del punto 4) y 7) del Or-

den del Día, la Asamblea deberá sesionar con

quórum y resolver con mayorías de Asamblea

Extraordinaria.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/04/2015 Alberto

Estebán Verra - Presidente

e. 30/03/2016 N° 17812/16 v. 05/04/2016