SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día

28 de abril de 2016, a las 15:00 horas en Rosario

Vera Peñaloza N° 360, dique 2, – Hotel Madero

-, salón Montmartre (piso N° 9), de la Ciudad

de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley

N° 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico N° 68 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015. Absorción de pérdidas

acumuladas conforme el orden de afectación

de saldos determinado en las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. Consideración

de la reducción obligatoria del capital social en

los términos del artículo 206 de la Ley 19.550

de Sociedades Comerciales. Consideración del

aporte irrevocable para absorción de pérdidas.

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5. Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015.

6. Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.728, importe asignado)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

diciembre de 2016 califiquen como “directores

independientes”, ad referendum de lo que deci-

da la asamblea de accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio. Considera-

ción de la remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

7. Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y elección de los mismos.

Fijación de su remuneración.

8. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Fijación de su remuneración.

9. Consideración de los gastos incurridos por

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Consideración del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de

enero de 2016.

Martes 5 de abril de 2016

10. Fijación de los honorarios del Auditor Exter-

no que dictaminó sobre los Estados Contables

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015.

11. Extensión por tres años de los servicios del

actual estudio de auditoría externa

12. Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1° de enero de 2016.

13. Fijación de la remuneración del Auditor Ex-

terno que dictaminará sobre los Estados Con-

tables del ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2016.

14. Ratificación de otorgamiento de indemnida-

des a directores, apoderados y síndicos.

15. Cancelación voluntaria de registro de Sol-

vay Indupa S.A.I.C. y cancelación de programa

de BDRS ante la CVM (“Comissao de Valores

Mobiliários”).

Juan Alberto Cancio

Presidente

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar el

certificado que acredite su titularidad como ac-

cionistas escriturales de la Sociedad, en la sede

social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso,

Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días hábi-

les antes de la fecha señalada para la Asamblea.

Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas.

Vencimiento para el depósito de acciones: 25

de abril de 2016. El domicilio donde se realizará

la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Pe-

ñaloza N° 360, dique 2, – Hotel Madero -, salón

Montmartre (piso N° 9), de la Ciudad de Buenos

Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que

al momento de la inscripción para participar de

la Asamblea, tanto los que actúen por derecho

propio o en representación del titular de las ac-

ciones, deberán informar los siguientes datos

del representante y/o del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y No. de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción regis-

tral de las personas jurídicas con expresa indi-

cación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción y domicilio con indicación de

su carácter. Se aclara que los puntos 3, 11, 14 y

15 del Orden del Día serán considerados por la

Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los res-

tantes puntos del Orden del Día serán conside-

rados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Al-

berto Cancio - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18678/16 v. 05/04/2016