SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de

Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL

SA, a celebrarse en primera convocatoria el día

19 de Abril de 2016 a las 10:00 hs. y en segunda

convocatoria en igual fecha a las 11:00 hs., se-

gún artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose

comprendida en el artículo 299 de la misma Ley,

en su sede social de Belgrano 1175 CABA, a

Segunda

considerar: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de la necesidad de ratificar y/o rectificar lo ac-

tuado según los puntos del orden del día de las

Asambleas celebradas el 10.02.14, 29.08.14 y

28.02.15, habiendo sido los puntos tratados los

siguientes: 1.a. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y sus Anexos del

Ejercicio Cerrado al 30.04.14. 1.b. Aprobación

de la Gestión del Directorio y su remuneración.

1.c. Consideración del Resultado del Ejerci-

cio y su Destino. 1.d. Fijación del Número de

Directores Titulares y Suplentes y Elección de

Presidente y Vicepresidente. 1.e. Comunicación

de Adquisición de paquete accionario de los

Doctores, Cimmino, Oxoby, Igarterburu, Valenti

y Adami por Gestión Salud SA. 2. Tratamiento

de los Aportes representados por cartera de afi-

liados por la suma de $ 1.500.000 (Pesos Un Mi-

llón Quinientos Mil) efectuados por el accionista

Gestión Salud SA. 3. Consideración del aumen-

to del capital por los aportes efectuados por

Gestión Salud SA con la pertinente emisión de

acciones ordinarias. Suspensión del derecho de

preferencia (Art 197 Ley 19550). 4. Modificación

del Estatuto en caso de corresponder. Autoriza-

ciones. 5. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. Los accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro

respectivo con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 28/2/2015 aurora silvana

bodei - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18349/16 v. 06/04/2016