TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica

José de San Martín S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2016

a las 10:30 horas en primera convocatoria y

11:30 horas en segunda convocatoria en Elvira

Rawson de Dellepiane 150, piso 9º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el Presidente de la Asam-

blea.

2) Consideración de la documentación del Ar-

tículo 234 inciso 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración/utilización/destino de los re-

sultados del ejercicio.

4) Consideración de la Gestión de los miembros

del Directorio y Comisión Fiscalizadora que ac-

tuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015.

54 OFICIAL Nº 33.350

5) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. Aprobación de Honorarios 2015.

Régimen de Honorarios para el ejercicio en cur-

so y hasta la celebración de la Asamblea que

lo trate.

6) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes.

7) Fijación de número de miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora y elección de sus miembros

titulares y suplentes.

8) Autorización a Directores y Síndicos para

participar en actividades en competencia con

la sociedad de conformidad con los Artículos

273 y 298 de la Ley 19.550.

Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia en los términos del

Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social

sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso

9°, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario

de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación

correspondiente se encontrará a disposición de

los accionistas en la sede social.

Presidente Sr. José María Vázquez. Designado

por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fe-

cha 21/04/15 y Reunión de Directorio de fecha

19/05/15.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 87 de fecha 19/5/2015 José María

Vazquez - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18599/16 v. 05/04/2016