CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA de accionistas para el día

19/04/2016 a las 11.00 horas en Reconquista

1088, Piso 10° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta; 2°) Consideración

del Compromiso Previo de Fusión suscripto el

30 de marzo de 2016 en el cual participaron

Canteras Cerro Negro S.A. como sociedad ab-

sorbente y Cormela S.A.I.I.F., L.O.S.A. Ladrillos

Olavarría S.A.I.C., Superglass S.A. y Arcillas

Mediterráneas S.A. como sociedades absor-

bidas. Ratificación de lo actuado por el Direc-

torio; 3°) Consideración del balance especial y

el balance consolidado de fusión cerrados el

31 de diciembre de 2015; 4°) Otorgamiento del

derecho de receso; 5°) Reforma del estatuto

social. Reordenamiento del estatuto social; y

6°) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia de acuerdo a lo

previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la

calle Reconquista 1088, Piso 10°, CABA, de 10

a 18 hs. Se encuentra a disposición en el mismo

domicilio copia de la documentación a ser con-

siderada en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 861 DEL 14/10/2015 Ignacio

Noel - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19594/16 v. 08/04/2016