CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en Primera Convocatoria

para el 29 de abril de 2016 a las 11:30 horas, en

la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855

piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes

al 108º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y

de la actuación del Consejo de Vigilancia, du-

rante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015.

4. Destino de los resultados conforme al Art. 23

del Estatuto. Para el eventual caso de decidirse

una distribución de dividendos en acciones, au-

mento de capital social y emisión de acciones a

efectos de hacerla efectiva.

5. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuestos a los bienes personales,

derivado de la tenencia accionaria de los seño-

res accionistas.

6. Honorarios del Directorio y Consejo de Vigi-

lancia.

Consideración de las remuneraciones al

directorio y al consejo de vigilancia corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015

por un monto de U$S 610.891, equivalentes a

$ 7.966.024 al 31/12/2015, para los miembros

del Directorio y de $ 179.200 para los miem-

bros del Consejo de Vigilancia (total remunera-

ciones de $ 8.145.224 al 31/12/2015, en exceso

de $ 4.699.401 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

Segunda

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante una eventual propuesta de no

distribución de dividendos”.

7. Fijación del número de integrantes del

Directorio. Designación de los mismos y

nombramiento del Presidente (Art. 11 del Es-

tatuto).

8. Fijación del número de integrantes del Con-

sejo de Vigilancia y elección de Consejeros

Titulares y Suplentes. Orden de incorporación

de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

9. Designación del Contador que certificará el

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos correspondientes al 109º Ejercicio y deter-

minación de su honorario.

10. Extensión del periodo máximo de actuación

del estudio que presta las tareas de Auditoría

externa según Resolución General Nº 639/2015

de la Comisión Nacional de Valores.

11. Consideración del presupuesto anual del

Comité de Auditoría

Dado que el libro de Registro de Acciones

escritúrales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas,

para asistir a la Asamblea, deberán depositar

constancia de su cuenta de acciones escri-

túrales extendida por la Caja de Valores S.A.,

hasta tres días hábiles antes del fijado para la

reunión, ó sea hasta el 25 de abril de 2016 a las

16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del

Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el men-

cionado depósito se debe efectuar en la So-

ciedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16

horas.- Designado según instrumento Privado

Asamblea General Ordinaria de fecha 27-04-14.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia –

Diego Eduardo Leon.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 3392 de fecha 30/04/2014 diego

eduardo leon - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia

e. 01/04/2016 N° 19547/16 v. 07/04/2016